用于标识可疑订单的系统和方法技术方案

本发明专利技术的各实施例一般涉及用于基于使用有关以前的订单的历史信息对接收的订单执行检查，标识对受控物品的可疑订单的系统和方法。根据各实施例，这些检查可包括：（1）将接收的订单的订货量与对于受控物品下订单的客户的订货量历史进行比较；（2）将订货量和自从对于同一个受控物品的最后一个订单被发货给客户以来的天数与订货量历史和特定客户与受控物品的订单之间的天数进行比较。（3）将订货量与从同一类型的客户那里接收的对于受控物品的订单的订货量历史进行比较；以及（4）将订货量与任何客户的对于受控物品的订货量历史进行比较。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
所公开的专利技术的各实施例一般涉及用于标识对于受控物品的可疑订单的系统和方法，更具体而言，涉及用于基于使用有关以前的订单的历史信息对接收的订单执行检查，而标识对受控物品的可疑订单的系统和方法。
技术介绍
在美国，要求受控物品的经销商在禁毒署(DEA)注册。受控物品一般被理解为是其拥有和使用受美国的药品管制法的管理的药品或化学品，诸如，例如，许多处方药物以及麻醉药。根据联邦条例，经销商必须设计和运行一种系统以发现对受控物品的可疑订单。可疑订单可包括异常大的订单，与标准模式显著地偏离的订单，以及异常的频率的订单。做不到这一点可能会导致罚款和/或发运这样的物品的特权的丧失。·通常，药品经销商通过一种简单的基于阈值的计算来确定可疑的订单。例如，可以给客户分配对于每个系列的受控物品的每月阈值，如果客户下订单试图超出其每月阈值，则将订单标记为可疑的。然而，此阈值方法简单地基于各种因素来设置一个数字(例如，阈值)，而不随着从客户接收到更多订单而随着时间的推移自动地调整。此外，此阈值方法也没有考虑可能对于同一个系列内的受控物品下订单的其他客户。结果，客户的阈值对于那些对同一个系列内的受控物品下订单的“典型的”客户可能不那么准确。另外，客户阈值可能随着时间的推移而变得过时(例如，“失效”)，而不表示应该使用什么来标记可疑订单。结果，经销商的系统可能会错过应该被标记为可疑的订单，这可能会使经销商遭到可能的罚款和/或丧失经销这样的物品的特权。因此，需要改善的用于标识客户的可疑订单的系统和方法，其中，该系统和方法自动地考虑该客户的历史订单信息以及其他客户的历史订单信息。专利技术内容根据各实施例的一种用于标识接收的对于受控物品的可疑订单的系统包括存储器和一个或多个处理器。在特定实施例中，一个或多个处理器共同地被配置成(1)从客户接收对于受控物品的订单，所述订单包括订货量、订单日期、标识所述客户的客户标识符、标识客户的类型的客户类型标识符，以及标识所述受控物品的物品标识符；(2)从所述存储器查询包括匹配所述物品标识符的历史物品标识符的历史订单，每个历史订单都包括历史数量、标识所述订单发货的日期的发货日期、标识下订单的客户的历史客户标识符，以及标识客户的类型的历史客户类型标识符；(3)对订单进行检查；以及(4)响应于所述订单被标记为可疑的，将与所述订单相关联的信息存储在所述存储器中，以促进进一步的调查。此外，在各实施例中，检查包括(1)确定所述订货量是否大于第一控制上限值，所述第一控制上限值是从所述历史订单的第一子集的历史数量导出的，所述历史订单的第一子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一控制上限值，将所述订单标记为可疑的；(2)计算所述订单的订单日期和具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单中的前一个连续的历史订单的发货日期之间的时间长度，确定所述订货量是否大于第二控制上限值，所述第二控制上限值是从所述时间段以及所述历史订单的第二子集的历史数量导出的，所述历史订单的第二子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第二控制上限值，将所述订单标记为可疑的；(3)确定所述订货量是否大于第一阈值，所述第一阈值是从所述历史订单的第三子集的历史数量导出的，所述历史订单的第三子集包括带有匹配所述客户类型标识符的历史客户类型标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一阈值，将所述订单标记为可疑的；以及(4)确定所述订货量是否大于第二阈值，所述第二阈值是从所述历史订单的历史数量导出的，以及响应于所述订货量大于所述第二阈值，将所述订单标记为可疑的。在特定实施例中，一个或多个处理器共同地被配置成响应于所述订单被标记为可疑的，防止所述订单被处理。另外，在特定实施例中，一个或多个处理器进一步共同地被配置成响应于所述订单被标记为可疑的，在与所述处理器进行通信的显示设备显示所述检查 的结果。 在各实施例中，第一控制上限基于按所述发货日期排序的所述历史订单的第一子集的历史数量，而从指数加权移动平均控制图导出。此外，在特定实施例中，第二控制上限基于公式Q=D*N以及第二子集的历史数量，而从时间长度和控制图导出。在这些特定实施例中，Q是补充订货量，D是平均每天的发货量，N是自从带有匹配客户标识符的历史客户标识符的前一个连续的历史订单被发货以来的时间长度。在这些特定实施例中，控制图的y轴包括对应于D的值，而控制图的X轴包括对应于N的值。另外，在各实施例中，物品标识符是禁毒署(DEA)药品代码，客户标识符是禁毒署(DEA)客户标识符，和/或客户类型是通过禁毒署(DEA)注册来定义的。根据各实施例的一种用于标识接收的对于受控物品的可疑订单的计算机实现的方法包括下列步骤(1)从客户接收对于受控物品的订单，所述订单包括订货量、订单日期、标识所述客户的客户标识符、标识客户的类型的客户类型标识符，以及标识所述受控物品的物品标识符；(2)从存储器查询包括匹配所述物品标识符的历史物品标识符的历史订单，每个历史订单都包括历史数量、标识所述订单发货的日期的发货日期、标识下订单的客户的历史客户标识符，以及标识客户的类型的历史客户类型标识符；(3)通过计算机设备对所述订单进行检查；以及(4)响应于所述订单被标记为可疑的，将与所述订单相关联的信息存储在所述存储器中，以促进进一步的调查。在特定实施例中，检查包括(1)所述计算机设备确定所述订货量是否大于第一控制上限值，所述第一控制上限值是从所述历史订单的第一子集的历史数量导出的，所述历史订单的第一子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一控制上限值，将所述订单标记为可疑的；(2)所述计算机设备计算所述订单的订单日期和具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单中的前一个连续的历史订单的发货日期之间的时间长度，确定所述订货量是否大于第二控制上限值，所述第二控制上限值是从所述时间段以及所述历史订单的第二子集的历史数量导出的，所述历史订单的第二子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第二控制上限值，将所述订单标记为可疑的；(3)所述计算机设备确定所述订货量是否大于第一阈值，所述第一阈值是从所述历史订单的第三子集的历史数量导出的，所述历史订单的第三子集包括带有匹配所述客户类型标识符的历史客户类型标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一阈值，将所述订单标记为可疑的；以及(4)所述计算机设备确定所述订货量是否大于第二阈值，所述第二阈值是从所述历史订单的历史数量导出的，以及响应于所述订货量大于所述第二阈值，将所述订单标记为可疑的。最后，根据各实施例的计算机可读介质包括可由处理器执行以执行下列操作的代码(1)从客户接收对于受控物品的订单，所述订单包括订货量、订单日期、标识所述客户的客户标识符、标识客户的类型的客户类型标识符，以及标识所述受控物品的物品标识符；(2)查询包括匹配所述物品标识符的历史物品标识符的历史订单，每个历史订单都包括历史数量、标识所述订单发货的日期的发货日期、标识下订单的客户的历史客户标识符，以及标识客户的类型的历史客本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员：W·E·赫恩斯二世，L·R·拉姆布，
申请(专利权)人：美国联合包裹服务公司，
类型：发明
国别省市：