一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法技术

本发明专利技术涉及资金交易追踪技术领域，具体涉及一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法；包括以下步骤：S1：获取交易操作产生的交易数据，图以压缩稀疏行列式的形式进行存储；S2：设置参数进行多种情况的拟合；S3：通过参数要追踪的转账边或边集edges和要追踪的进账节点或点集srcs来进行判断；S4：将初始边加入临时容器edge_container，进行preprocessing预处理，将符合条件的边加入临时容器edge_container；S5：当edge_container不为空，则进入DFS部分，传入对应参数；S6：分段式输出结果，重置临时容器edge_container。本发明专利技术的目的在于提供一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法，该方法能够快速得到目标边或边集的资金流向、各条交易的时间以及金额等详细信息，并按照层级分类输出。出。出。

【技术实现步骤摘要】
一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法


[0001]本专利技术涉及资金交易追踪
，具体涉及一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法。

技术介绍

[0002]随着信息科技的发展，互联网技术逐渐拓展至金融领域，形成新的业务模式——互联网金融。互联网金融拓宽了金融服务的通道、优化了资金的配置、降低了交易成本、简化交易程序，能够弥补传统金融的不足，满足用户多样化的需求。
[0003]然而，互联网金融同时也存在着严峻的资金交易风险，网络非法资金转移就是其中之一，由于互联网本身具有匿名、快速、便捷等特点，因此网络非法资金转移作案也变得更加隐蔽化、智能化和规模化。
[0004]但是由于资金交易在现实中的情况是复杂的，所以在进行交易追踪时会遇到很多种情况，现有技术在对交易操作进行追踪时，追踪效率较低，无法满足实际复杂使用情境的需要。
[0005]鉴于此，提出一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的在于提供一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法，该方法能够快速得到目标边或边集的资金流本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种资金交易拆分组合的链路追踪的方法，其特征在于，包括以下步骤：S1：获取交易操作产生的交易数据，图以压缩稀疏行列式的形式进行存储，每个交易数据为节点，每个节点通过两组数据进行检索和存储；S2：设置参数进行多种情况的拟合，所述参数包括要追踪的转账边或边集edges、要追踪的进账节点或点集srcs、追踪的目标节点或点集dst_node、跳数限制steps、上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money；S3：通过参数要追踪的转账边或边集edges和要追踪的进账节点或点集srcs来进行判断，判断的依据是以特定的边开始追踪还是以特定的点来追踪这个节点的所有出边，如果两者都不为NULL，则都进行追踪；S4：将初始边加入临时容器edge_container，进行preprocessing预处理，筛选符合包括上下级交易的时间差time_d、多笔组合的交易金额累加满足的比例范围(min_accumulated_scale,max_accumulated_scale)、组合中单笔的交易金额至少为上游交易金额的最小比例single_scale、组合的最大笔数combine_num和交易有效的最小交易金额min_money参数的交易，将符合条件的边加入临时容器edge_container；S5：当edge_container不为空，则进入DFS部分，传入对应参数，所述对应参数包括储存边及其属性的临时容器edge_container、当前组合的交易笔数累计金额cur_money、当前组合的交易笔数combine_num和当前跳数level；S6...

【专利技术属性】
技术研发人员：邓昌智，谢作琪，
申请(专利权)人：中科金审北京科技有限公司，
类型：发明
国别省市：