【技术实现步骤摘要】
一种经济行为异常线索信息分析方法
本专利技术是一种关系网梳理并在关系网中发现异常线索的信息分析方法，可以梳理出人际关系网、资金轨迹网、物的关系网、时空关系网并从这些网络中发现异常线索，可用于经济犯罪侦查领域和计算机信息处理领域。
技术介绍
随着技术的发展和信息化手段的提高，经济犯罪也逐步呈现高智商化的特点，异常线索往往隐藏在纷繁复杂的数据之中，给调查和侦查工作带来不便，传统的手段逐步难以适应新情况的发展，本专利技术依靠大数据手段和新的信息处理方法，自动化的梳理关系网并从关系网中发现异常线索，减轻侦查人员工作负担，提升经济犯罪侦查能力，是一种方法上和技术上的创新。
技术实现思路
人际关系是经济侦查的基础，使用大数据手段梳理出人际关系脉络可服务于经济犯罪侦查，步骤如下：S1：从户籍数据、民政结婚离婚数据、社会保险参保数据、学籍数据、职位职务数据等数据中梳理出基本的显性关系，包括家庭关系、亲属关系、同事关系、同学关系、师生关系、上下级关系；S2：从购物数据、快递数据、场所出入数据等数据中梳理出男女朋友关系或情侣...
【技术保护点】
1.一种依靠大数据手段和信息处理方法，梳理出人、财、物、时、空关系网并从关系网中发现异常线索，其特征是：人际关系网络找拟合、专项资金轨迹网络找异常节点和路径、通用资金轨迹网络找闭环、物的网络找差价、时空网络找重叠，经过横向碰撞和纵向分析以及迭代优化，发现异常线索。/n
【技术特征摘要】
20200110 CN 202010023658X1.一种依靠大数据手段和信息处理方法，梳理出人、财、物、时、空关系网并从关系网中发现异常线索，其特征是：人际关系网络找拟合、专项资金轨迹网络找异常节点和路径、通用资金轨迹网络找闭环、物的网络找差价、时空网络找重叠，经过横向碰撞和纵向分析以及迭代优化，发现异常线索。
2.根据权利要求1所述方法，其特征在于，提出了一种在人际关系中发现异常线索的新方法：S1：以每个人为中心，输出以此人为中心的家庭关系、亲属关系、同事关系、同学关系、师生关系、上下级关系、男女朋友关系或情侣关系、邻居关系、经济来往关系、共同作者关系、共同项目关系、共同资金关系、朋友关系或者疑似熟识关系、多重关系；S2：把经济来往关系、共同项目关系、共同资金关系中的关系网与其他共同关系网，做进一步聚合分析，设置一定的阈值，超过阈值的，把两个人或者多个人拟合为一个疑似利益共同体；S3：分配一组数据作为验证数据集，把疑似利益共同体在验证数据集中的多个经济关系中继续分析和验证；S4：通过S3的验证，把疑似利益共同体的两个人或者多个人拟合为一个“利益人”，本发明所述“利益人”是指具有共同利益关系的一组自然人或者机构、团体；S5：把S4中的“利益人”的团体存入共同利益人库；S6：把S5的“利益人”列入重点关注对象。
3.根据权利要求1所述方法，其特征在于，提出了一种在专项资金中找异常线索的新方法：S1：把每一笔专项资金从源头到末端找出每一个经手单位和经手人的节点；S2：梳理出每一笔专项资金的节点、分支路径和汇聚路径；S3：把S2的资金节点与具有共同利益关系的“利益人”做碰撞，发现每一笔专项资金的疑似异常节点；S4：设置一定的阈值，超过一定阈值的资金节点、路径和共同关系体，做重点处理；S5：把多笔专项资金的节点和路径互相碰撞，多次发生异常或者多次超过阈值的资金节点、路径和共同关系体，列入重点关注对象，并自动输入到共同利益人库，作为迭代分析的基础。
4.根据权利要求1所述方法，其特征在于，提出了一种在普通资金中找异常线索的新方法：S1：梳理出每一笔资金的发放单位、发放人和收受单位、收受人以及其他经手人；S2：分析每一个收受单位和收受人在一定时间段内的资金支出和使用情况，并延伸分析下一级的收受单位、收受人和其他经手人；S3：扩大S2延伸层级，直到达到预定的层级深度为止；S4：与具有共同利益关系的“利益人”做碰撞，找出资金发放和收受的疑似闭环；S5：设置一定的阈值，超过一定阈值的节点、路径和共同关系体，做重点处理；S6：将疑似闭环继续与其他多笔资金碰撞分析，把多次发生疑似闭环的人列为疑似利益共同体，列入重点关注对象，并自动输入到共同利益人库，作为迭代分析的基础。
5.根据权利要求1所述方法，其特征在于，提出了一种在物的数据中找异常线索的新方法：S1：梳理出每一个物的诞生、变化、损坏、维修...
【专利技术属性】
技术研发人员：不公告发明人，
申请(专利权)人：北京量子时代智能设备有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11
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