【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及虚拟货币监管领域，具体地，涉及一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法。
技术介绍
1、虚拟货币是一种基于区块链技术的数字资产，具有去中心化、匿名、不可篡改等特点。虚拟货币的交易通过区块链网络进行，每笔交易都会生成一个唯一的区块链地址，用于标识交易的发送方和接收方。虽然区块链地址可以追踪交易的流向，但是无法直接确定交易的真实身份，因此虚拟货币也成为了一些违法犯罪活动的工具。
2、为了打击虚拟货币社团违法，需要对区块链网络进行深入的分析，找出可疑的交易模式和关联性，从而揭露背后的犯罪组织和个人。然而，由于区块链网络的海量和复杂，以及虚拟货币社团违法的隐蔽和多样，人工分析的耗时耗力且准确性较低。
3、目前未有专注于解决如何在虚拟货币交易海量交易网络中提取并分析违法交易社团的相关技术。
技术实现思路
1、本专利技术目的为高效且准确的对虚拟货币违法案件进行分析。
2、为实现上述目的，本专利技术提供了一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，所述方法包括：
3、搭建区块链全节点，对区块链全节点上的交易数据进行解析，并将解析出的交易数据入库，构建交易数据库；
4、获取虚拟货币标签地址并入库，构建标签地址数据库；
5、获得违法案件线索地址的交易数据，基于违法案件线索地址的交易数据和交易数据库确定违法案件的交易时间段，基于违法案件的交易时间段确定交易搜索时间范围；
6、基于违法案件线索地址和交易搜索时间范
7、基于资金交易网络中的节点，抽取所有节点在标签地址数据库中的标签信息作为后续模型的训练集，基于训练集训练获得分类模型；
8、利用所述分类模型对所述资金交易网络中的节点进行分类，获得资金交易网络中节点的类别信息；
9、判断资金交易网络中节点的类别信息是否存在异常，若存在则对异常的节点类别进行纠正，获得纠正后的资金交易网络；
10、若资金交易网络中节点的类别不存在异常，则对资金交易网络进行网络剪枝，获得剪枝后的资金交易网络，或，对纠正后的资金交易网络进行网络剪枝，获得剪枝后的资金交易网络；
11、基于剪枝后的资金交易网络的节点信息，统计获得违法案件线索地址对应交易地址团体的涉案信息。
12、其中，本专利技术首先搭建了区块链全节点，对区块链全节点上的交易数据进行解析，并将解析出的交易数据入库，构建交易数据库，使得本方法能够采集区块链上的所有交易数据，便于后续对违法案件线索地址进行全面和准确的分析；本方法构建了标签地址数据库，基于标签地址数据库中的数据构建训练集，基于训练集训练获得分类模型，通过智能的分类模型在后续中实现资金交易网络中的节点自动、智能和准确的分类，避免了传统的人工处理和分类，提高了效率和准确率；本方法基于违法案件线索地址的交易数据和交易数据库确定违法案件的交易时间段，基于违法案件的交易时间段确定交易搜索时间范围，通过准确的交易搜索时间范围一方面能够准确的获得与违法案件相关的交易数据，另一方面也缩小了在交易数据库中的搜索范围，减小了数据量，提高了处理效率，本方法利用从交易数据库中抽取的与违法案件线索地址直接或间接相关的交易数据构建了资金交易网络，通过资金交易网络能够快速、准确且全面的对违法案件线索地址进行分析与统计，利用分类模型对资金交易网络中的节点进行分类获得的分类结果可能存在个别节点分类不准确的情况，为了使得资金交易网络中每个节点的分类都准确，进而保障最终违法案件的全面和准确的分析结果，本方法还对异常的节点类别进行纠正使得节点分类准确，并且由于资金交易网络生成后可能有较多的无用节点和分支，这些会加大后续分析的工作量和对违法案件的准确率造成影响，因此本方法还对资金交易网络进行网络剪枝，基于剪枝后的资金交易网络的节点信息，快速、准确、全面的实现统计获得违法案件线索地址对应交易地址团体的涉案信息。
13、其中，本方法基于违法案件的交易时间段确定交易搜索时间范围的目的是，单纯根据线索地址的交易时间可能存在偏差，可能这个线索地址用一下就不用了，导致时间范围过短，因此还需要根据线索地址的交易对手的交易时间段一起来确定出一个交易时间范围，所以需要进一步处理。
14、其中，交易地址团体为通过剪枝过后留下的相关交易对应的若干节点组成的团体，这些交易节点通过他们之间的连线即交易边构成了对应的违法团体。
15、在一些实施例中，所述标签地址数据库的具体构建方式包括：
16、基于开源渠道获取虚拟货币标签地址，获得第一虚拟货币标签地址；
17、基于第一虚拟货币标签地址进行虚拟货币标签地址挖掘，获得第二虚拟货币标签地址；通过基于少量地址扩充出来更多的标签地址，标签越多那么案件分析的边界就更准确；
18、将第一虚拟货币标签地址和第二虚拟货币标签地址入库构建标签地址数据库。
19、在一些实施例中，虚拟货币标签地址挖掘方式为：
20、基于钱包机构各类钱包交互的业务逻辑挖掘获得虚拟货币标签地址；
21、和/或，基于交易所平台各个类型钱包交互逻辑挖掘获得虚拟货币标签地址。
22、在一些实施例中，违法案件的交易时间段的具体获得方式为：
23、从交易数据库中抽取获得违法案件线索地址及对应交易地址的交易明细数据；
24、基于交易明细数据分析获得交易次数最多的时间点，通过分析交易次数最多的时间点能够抓住最核心的交易信息；
25、基于所述时间点计算获得违法案件的交易时间段。
26、在一些实施例中，交易搜索时间范围采用以下方式获得：
27、从违法案件的交易时间段中找出最大交易数量对应的最大交易月份；
28、在最大交易月份的基础上向前和向后分别扩充若干个月获得交易搜索时间范围；或在最大交易月份的基础上向前扩充若干个月，向后追朔到当前时间获得交易搜索时间范围，申请人发现每个案件都有案件的持续时间，为了准确的获得案件的所有交易信息，因此通过在最大交易月份的基础上进行扩充能够获得一个案件在其生命周期内的全量交易信息，便于后续准确且全面的进行分析。
29、在一些实施例中，资金交易网络的构建方式包括：
30、基于违法案件线索地址和交易搜索时间范围，从交易数据库中抽取与违法案件线索地址直接相关的第一交易地址，获得第一交易地址的交易数据；
31、基于第一交易地址和交易搜索时间范围，从交易数据库中抽取与第一交易地址直接相关的第二交易地址，获得第二交易地址的交易数据；
32、基于第二交易地址和交易搜索时间范围，从交易数据库中抽取与第二交易地址直接相关的第三交易地址，获得第三交易地址的交易数据；
33、....
34本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，所述标签地址数据库的具体构建方式包括：
3.根据权利要求2所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，虚拟货币标签地址挖掘方式为：
4.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，违法案件的交易时间段的具体获得方式为：
5.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，交易搜索时间范围采用以下方式获得：
6.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，资金交易网络的构建方式包括：
7.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，资金交易网络中节点的类别信息是否异常的判断方式为：
8.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，资金交易网络的网络剪枝方式为：
9.根据权利要求1所述的一种针对虚
10.根据权利要求9所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，所述方法还包括：
...【技术特征摘要】
1.一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，所述标签地址数据库的具体构建方式包括：
3.根据权利要求2所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，虚拟货币标签地址挖掘方式为：
4.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，违法案件的交易时间段的具体获得方式为：
5.根据权利要求1所述的一种针对虚拟货币违法案件的智能分析方法，其特征在于，交易搜索时间范围采用以下方式获得：
6.根据权利要求1所述的一种针对虚...
【专利技术属性】
技术研发人员：冯志淇，
申请(专利权)人：成都链安科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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