一种可疑群组识别方法和装置制造方法及图纸

本说明书提供一种可疑群组识别方法和装置，先确定描述不同账户节点之间资金流向的资金关系，再从所述资金关系中筛选具有相同资金来源方和相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点，最后将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。疑群组。疑群组。

【技术实现步骤摘要】
一种可疑群组识别方法和装置


[0001]本说明书涉及互联网领域，尤其涉及一种可疑群组识别方法和装置。

技术介绍

[0002]在淘宝等交易平台上往往会存在很多垃圾账号，垃圾账号可以理解为通过机器行为注册生成的具有团伙性质的批量账号。这些批量垃圾账号通常具有强烈的利益倾向，比如进行平台刷单炒作、营销活动作弊套利等风险行为。
[0003]垃圾账号在进行风险行为时往往会与其他账号发生一些资金关系(比如转账、交易)。一般情况下，会由一个资金大号统一为团伙内的垃圾账号提供进行风险行为的门槛资金(如刷单资金)，同时垃圾账号的交易也都会在特定的商家或者交易对方聚集。
[0004]已知的常规垃圾账户识别规则中，会累计一段时间内与某个账户发生资金关系的账户数量，当超过一定阈值时就会认为有风险，比如：1天内收到某个相同账户转账的账户数大于20个，则认为这20个账户属于一个垃圾注册团伙。但如果其中一些资金账户属于热点账户(天然会与较多账户有资金关系的账户，如财务账户、大商家)，则会出现准确率不够的问题。

技术实现思路

[0005]针对上述技术问题，本说明书实施例提供一种可疑群组识别方法和装置，技术方案如下：
[0006]根据本说明书实施例的第一方面，提供一种可疑群组识别方法，该方法包括：
[0007]确定不同账户节点之间的资金关系；
[0008]从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点；
[0009]将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。
[0010]根据本说明书实施例的第二方面，提供一种可疑群组识别装置，该装置包括：
[0011]关系确定模块：用于确定不同账户节点之间的资金关系；
[0012]账户筛选模块：用于从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点；
[0013]群组确定模块：用于将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。
[0014]根据本说明书实施例的第三方面，提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其中，所述处理器执行所述程序时实现一种可疑群组识别方法，该方法包括：
[0015]确定不同账户节点之间的资金关系；
[0016]从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点；
[0017]将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。
[0018]本说明书实施例所提供的技术方案，通过账户节点之间的资金关系描述各个账户节点之间的相似性，通过一批账户的相似性高低推断其潜在的团伙属性，最终识别具有团伙属性的垃圾注册账号并给予处罚。
[0019]应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本说明书实施例。
[0020]此外，本说明书实施例中的任一实施例并不需要达到上述的全部效果。
附图说明
[0021]为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本说明书实施例中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0022]图1是本说明书一示例性实施例示出的可疑群组识别方法的一种流程图；
[0023]图2是本说明书一示例性实施例示出的构建账户资金关系的一种示意图；
[0024]图3是本说明书一示例性实施例示出的筛选相似账户节点的一种示意图；
[0025]图4是本说明书一示例性实施例示出的筛选相似交易属性的一种示意图；
[0026]图5是本说明书一示例性实施例示出的可疑群组识别方法的另一种流程图；
[0027]图6是本说明书一示例性实施例示出的可疑群组识别装置的一种示意图；
[0028]图7是本说明书一示例性实施例示出的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
[0029]这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本说明书相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本说明书的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0030]在本说明书使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本说明书。在本说明书和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解，本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
[0031]应当理解，尽管在本说明书可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息，但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如，在不脱离本说明书范围的情况下，第一信息也可以被称为第二信息，类似地，第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境，如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在
……
时”或“当
……
时”或“响应于确定”。
[0032]在淘宝等交易平台上往往会存在很多垃圾账号，垃圾账号可以理解为通过机器行为注册生成的具有团伙性质的批量账号。这些批量垃圾账号通常具有强烈的利益倾向，比如进行平台刷单炒作、营销活动作弊套利等风险行为。
[0033]垃圾账号在进行风险行为时往往会与其他账号发生一些资金关系(比如转账、交易)。一般情况下，会由一个资金大号统一为团伙内的垃圾账号提供进行风险行为的门槛资
金(如刷单资金)，同时垃圾账号的交易也都会在特定的商家或者交易对方聚集。
[0034]已知的常规垃圾账户识别规则中，会累计一段时间内与某个账户发生资金关系的账户数量，当超过一定阈值时就会认为有风险，比如：1天内收到某个相同账户转账的账户数大于20个，则认为这20个账户属于一个垃圾注册团伙；或，1天内与同一个商家发生交易的新注册账户数大于100个，则认为这100个账户属于一个垃圾注册团伙，等等。如果其中一些资金账户属于热点账户(天然会与较多账户有资金关系的账户，如财务账户、大商家)，则会出现准确率不够的问题。
[0035]针对以上问题，本说明书实施例提供一种可疑群组识别方法，以及一种用于执行该方法的可疑群组识别装置。本说明书实施例提到的方法主要应用于交易平台，具体地，交易平台可以包括淘宝、京东等网上交易平台。
[0036]下面对本实施例涉及的可疑群组识别方法进行详细说明，参见图1所示，该方法可以包括以下步骤：
[0037]S101，确定描述不同账户节点之间资金流向的资金关系；
[0038]通常情况下本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可疑群组识别方法，所述方法包括：确定不同账户节点之间的资金关系；从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点；将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。2.如权利要求1所述的方法，所述从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，包括：从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方、且与资金来源方之间交易类型均为转账的账户节点。3.如权利要求1所述的方法，所述将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组后，还包括：根据可疑群组中具有相似资金关系的账户节点的数量确定所述可疑群组的规模，根据所述可疑群组的规模估算对应的风险程度。4.如权利要求3所述的方法，所述根据所述可疑群组的规模估算对应的风险程度，包括：根据所述可疑群组的规模，按照预先设定的相似账户的数量阈值确定对应的风险程度。5.根据权利要求1所述的方法，所述资金关系用于描述不同账户节点之间的资金流向。6.如权利要求1所述的方法，所述从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，包括：从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方、且与资金交易对方之间...

【专利技术属性】
技术研发人员：周海斌，杨洋，潮里兵，张昊，
申请(专利权)人：创新先进技术有限公司，
类型：发明
国别省市：