一种可疑群组识别方法和装置制造方法及图纸

本说明书提供一种可疑群组识别方法和装置，先确定描述不同账户节点之间资金流向的资金关系，再从所述资金关系中筛选具有相同资金来源方和相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点，最后将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。疑群组。疑群组。

【技术实现步骤摘要】
一种可疑群组识别方法和装置


[0001]本说明书涉及互联网领域，尤其涉及一种可疑群组识别方法和装置。

技术介绍

[0002]在淘宝等交易平台上往往会存在很多垃圾账号，垃圾账号可以理解为通过机器行为注册生成的具有团伙性质的批量账号。这些批量垃圾账号通常具有强烈的利益倾向，比如进行平台刷单炒作、营销活动作弊套利等风险行为。
[0003]垃圾账号在进行风险行为时往往会与其他账号发生一些资金关系(比如转账、交易)。一般情况下，会由一个资金大号统一为团伙内的垃圾账号提供进行风险行为的门槛资金(如刷单资金)，同时垃圾账号的交易也都会在特定的商家或者交易对方聚集。
[0004]已知的常规垃圾账户识别规则中，会累计一段时间内与某个账户发生资金关系的账户数量，当超过一定阈值时就会认为有风险，比如：1天内收到某个相同账户转账的账户数大于20个，则认为这20个账户属于一个垃圾注册团伙。但如果其中一些资金账户属于热点账户(天然会与较多账户有资金关系的账户，如财务账户、大商家)，则会出现准确率不够的问题。

技术实现思路

>[0005]针对上本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可疑群组识别方法，所述方法包括：确定不同账户节点之间的资金关系；从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，将筛选出的账户节点确定为具有相似关系的账户节点；将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组。2.如权利要求1所述的方法，所述从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，包括：从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方、且与资金来源方之间交易类型均为转账的账户节点。3.如权利要求1所述的方法，所述将具有相似关系的多个账户节点确定为可疑群组后，还包括：根据可疑群组中具有相似资金关系的账户节点的数量确定所述可疑群组的规模，根据所述可疑群组的规模估算对应的风险程度。4.如权利要求3所述的方法，所述根据所述可疑群组的规模估算对应的风险程度，包括：根据所述可疑群组的规模，按照预先设定的相似账户的数量阈值确定对应的风险程度。5.根据权利要求1所述的方法，所述资金关系用于描述不同账户节点之间的资金流向。6.如权利要求1所述的方法，所述从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方的账户节点，包括：从所述资金关系中筛选具有单个相同资金来源方和单个相同资金交易对方、且与资金交易对方之间...

【专利技术属性】
技术研发人员：周海斌，杨洋，潮里兵，张昊，
申请(专利权)人：创新先进技术有限公司，
类型：发明
国别省市：