一种针对销项发票的风险识别方法技术

本发明专利技术公开了一种针对销项发票的风险识别方法及系统，包括：获取每个开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据，并进行不同维度的统计分析，以获取每个开票企业对应的开票数量维度表；根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果；对于任意一个开票企业，当风险识别结果指示该任意一个开票企业存在发票虚开风险时，根据存在风险的维度信息和对应的开票数量确定风险项；根据所述风险项确定风险预警信息，并发送所述风险预警信息至对应的企业终端。本发明专利技术能够促进企业及时发现并规避风险、减少发票的虚开套开，降低企业发票税务风险。企业发票税务风险。企业发票税务风险。

【技术实现步骤摘要】
一种针对销项发票的风险识别方法


[0001]本专利技术涉及税控
，并且更具体地，涉及一种针对销项发票的风险识别方法。

技术介绍

[0002]针对开票量大的企业，如何有效监控发票开具过程中的潜在风险，是每个企业面临的问题。通过对企业开票业务场景研究，识别企业发票开具风险点，通过发票数据分析，进而排查企业员工及开票人的虚开套开错开发票行为，就成为了大企业的迫切需求。一般情况下，按照发票顶额开具信息预警可以在一定程度上规避发票风险。但是随着开票人对相关政策规则的了解，会主动规避顶额开票，而变成小额多次开票，因此现行的预警方式就很难预警出虚开风险。

技术实现思路

[0003]本专利技术提出一种针对销项发票的风险识别，以解决如何对企业进行风险识别的问题。
[0004]为了解决上述问题，根据本专利技术的一个方面，提供了一种针对销项发票的风险识别方法，所述方法包括：
[0005]获取每个开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据，并对每个企业的销项发票数据进行不同维度的统计分析，以获取每个开票企业对应的开票数量维度表；
[0006]根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果；
[0007]对于任意一个开票企业，当所述风险识别结果指示该任意一个开票企业存在发票虚开风险时，根据存在风险的维度信息和对应的开票数量确定风险项；
[0008]根据所述风险项确定风险预警信息，并发送所述风险预警信息至对应的企业终端。
[0009]优选地，其中所述维度信息包括：开票人名称、开票企业名称、开票人联系方式、发票种类、发票类型、发票服务名称、开票日期、开票网点信息和购买方的纳税人识别号。
[0010]优选地，其中所述根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果，包括：
[0011]对于任意一个开票企业，将该任意一个企业的每个维度信息对应的开票数量和预设的风险识别策略中相同维度信息的预设的开票数量阈值进行比较，获取每个维度信息对应的比较结果，并当该任意一个开票企业存在预设数量的维度信息对应的比较结果指示开票数量大于等于预设的开票数量阈值时，确定该任意一个开票企业的风险识别结果为存在发票虚开风险。
[0012]优选地，其中所述预设的开票数量阈值采用预设固定值或根据税务机关或行业经
验值自适应设置。
[0013]优选地，其中所述方法还包括：
[0014]接收开票企业发送的风险预警请求，对所述风险预警请求进行解析以获取开票企业的企业信息，并基于获取的开票企业的企业信息判断该开票企业是否为授权用户，若是，则获取开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据；反之，则返回未授权消息至开票企业，拒绝开票企业的风险预警请求。
[0015]根据本专利技术的另一个方面，提供了一种针对销项发票的风险识别系统，所述系统包括：
[0016]发票数据统计分析单元，用于获取每个开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据，并对每个企业的销项发票数据进行不同维度的统计分析，以获取每个开票企业对应的开票数量维度表；
[0017]风险识别结果确定单元，用于根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果；
[0018]风险项确定单元，用于对于任意一个开票企业，当所述风险识别结果指示该任意一个开票企业存在发票虚开风险时，根据存在风险的维度信息和对应的开票数量确定风险项；
[0019]风险预警单元，用于根据所述风险项确定风险预警信息，并发送所述风险预警信息至对应的企业终端。
[0020]优选地，其中所述维度信息包括：开票人名称、开票企业名称、开票人联系方式、发票种类、发票类型、发票服务名称、开票日期、开票网点信息和购买方的纳税人识别号。
[0021]优选地，其中所述风险识别结果确定单元，根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果，包括：
[0022]对于任意一个开票企业，将该任意一个企业的每个维度信息对应的开票数量和预设的风险识别策略中相同维度信息的预设的开票数量阈值进行比较，获取每个维度信息对应的比较结果，并当该任意一个开票企业存在预设数量的维度信息对应的比较结果指示开票数量大于等于预设的开票数量阈值时，确定该任意一个开票企业的风险识别结果为存在发票虚开风险。
[0023]优选地，其中所述预设的开票数量阈值采用预设固定值或根据税务机关或行业经验值自适应设置。
[0024]优选地，其中所述系统还包括：
[0025]风险预警请求处理单元，用于接收开票企业发送的风险预警请求，对所述风险预警请求进行解析以获取开票企业的企业信息，并基于获取的开票企业的企业信息判断该开票企业是否为授权用户，若是，则获取开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据；反之，则返回未授权消息至开票企业，拒绝开票企业的风险预警请求。
[0026]本专利技术提供了一种针对销项发票的风险识别方法及系统，自动归集销项发票数据，形成开票数量维度表，通过开票企业的不同维度信息的开票数量识别开票人发票套开风险，能够促进企业在发票管控时能及时发现风险、规避风险、减少发票的虚开套开，降低
企业发票税务风险；本专利技术能够提高企业的发票风险控制能力，对发票风险进行自查，防止虚开、套开、错开发票的行为，为企业提前防范风险和事后监察提供数据支撑，规避税局稽查风险；提高企业的发票数据分析能力，通过对发票数据的分析，建立企业受票方信息库，为智能营销系统提供数据支撑；方便企业管理人员及税务人员实时获取发票动态数据，实时监控各分子公司开票异常情况。
附图说明
[0027]通过参考下面的附图，可以更为完整地理解本专利技术的示例性实施方式：
[0028]图1为根据本专利技术实施方式的针对销项发票的风险识别方法100的流程图；
[0029]图2为根据本专利技术实施方式的针对销项发票的风险识别系统200的结构示意图。
具体实施方式
[0030]现在参考附图介绍本专利技术的示例性实施方式，然而，本专利技术可以用许多不同的形式来实施，并且不局限于此处描述的实施例，提供这些实施例是为了详尽地且完全地公开本专利技术，并且向所属
的技术人员充分传达本专利技术的范围。对于表示在附图中的示例性实施方式中的术语并不是对本专利技术的限定。在附图中，相同的单元/元件使用相同的附图标记。
[0031]除非另有说明，此处使用的术语(包括科技术语)对所属
的技术人员具有通常的理解含义。另外，可以理解的是，以通常使用的词典限定的术语，应当被理解为与其相关领域的语境具有一致的含义，而不应该被理解为理想化的或过本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种针对销项发票的风险识别方法，其特征在于，所述方法包括：获取每个开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据，并对每个企业的销项发票数据进行不同维度的统计分析，以获取每个开票企业对应的开票数量维度表；根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果；对于任意一个开票企业，当所述风险识别结果指示该任意一个开票企业存在发票虚开风险时，根据存在风险的维度信息和对应的开票数量确定风险项；根据所述风险项确定风险预警信息，并发送所述风险预警信息至对应的企业终端。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述维度信息包括：开票人名称、开票企业名称、开票人联系方式、发票种类、发票类型、发票服务名称、开票日期、开票网点信息和购买方的纳税人识别号。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据每个开票企业对应的开票数量维度表，基于预设的风险识别策略对每个开票企业进行不同维度信息对应的开票数量的风险识别，获取每个开票企业的风险识别结果，包括：对于任意一个开票企业，将该任意一个企业的每个维度信息对应的开票数量和预设的风险识别策略中相同维度信息的预设的开票数量阈值进行比较，获取每个维度信息对应的比较结果，并当该任意一个开票企业存在预设数量的维度信息对应的比较结果指示开票数量大于等于预设的开票数量阈值时，确定该任意一个开票企业的风险识别结果为存在发票虚开风险。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述预设的开票数量阈值采用预设固定值或根据税务机关或行业经验值自适应设置。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：接收开票企业发送的风险预警请求，对所述风险预警请求进行解析以获取开票企业的企业信息，并基于获取的开票企业的企业信息判断该开票企业是否为授权用户，若是，则获取开票企业在预设时间段内开具的销项发票数据；反之，则返回未授权消息至开票企业，拒绝开票企业的风险预警请求。6.一种针对销项发票的风险识别系统，其特征在于，所述系统包括：发票数据统计分析单元，...

【专利技术属性】
技术研发人员：冯畅，杨金，张莹，韩洪涛，刘燃，
申请(专利权)人：航天信息股份有限公司，
类型：发明
国别省市：