一种可疑交易的监控方法、装置、计算机设备和存储介质制造方法及图纸

本申请涉及一种可疑交易的监控方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：从大数据平台获取业务交易数据；所述业务交易数据包括具有多个字段的多个数据表；获取针对所述业务交易数据的监控请求，并从所述多个数据表中确定出与所述监控请求关联的数据表；在可疑交易监控平台对应的多个微服务中，确定与所述监控请求对应的目标微服务，并触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表进行处理，生成可疑交易的监控结果，实现了根据不同监控需求，使用不同的微服务对可疑交易进行监控，避免通过人工监控可疑交易时所导致的错报漏报，有效提高监控效率和准确性，为可疑交易的监控工作提供全方位、多视角的综合分析平台。

【技术实现步骤摘要】
一种可疑交易的监控方法、装置、计算机设备和存储介质
本申请涉及计算机
，特别是涉及一种可疑交易的监控方法、装置、计算机设备和存储介质。
技术介绍
通过金融网络进行非法交易是犯罪分子掩饰或者隐瞒非法收益的一种手段，危害性极大，严重威胁着社会和经济的稳定性。在实际生活中，犯罪分子在通过金融机构进行非法交易时，其操作手法具有较强的隐蔽性。在现有技术中，在识别非法的可疑交易时，主要通过人工方式对相关数据进行收集、统计和监测。然而，通过人工方式对洗钱进行监控，工作效率低下，容易错报漏报。
技术实现思路
基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种可疑交易的监控方法、装置、计算机设备和存储介质。一种可疑交易的监控方法，所述方法包括：从大数据平台获取业务交易数据；所述业务交易数据包括具有多个字段的多个数据表；获取针对所述业务交易数据的监控请求，并从所述多个数据表中确定出与所述监控请求关联的数据表；在可疑交易监控平台对应的多个微服务中，确定与所述监控请求对应的目标微服务，并触发所述目标微服务对所述监本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可疑交易的监控方法，其特征在于，所述方法包括：/n从大数据平台获取业务交易数据；所述业务交易数据包括具有多个字段的多个数据表；/n获取针对所述业务交易数据的监控请求，并从所述多个数据表中确定出与所述监控请求关联的数据表；/n在可疑交易监控平台对应的多个微服务中，确定与所述监控请求对应的目标微服务，并触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表进行处理，生成可疑交易的监控结果。/n

【技术特征摘要】
1.一种可疑交易的监控方法，其特征在于，所述方法包括：
从大数据平台获取业务交易数据；所述业务交易数据包括具有多个字段的多个数据表；
获取针对所述业务交易数据的监控请求，并从所述多个数据表中确定出与所述监控请求关联的数据表；
在可疑交易监控平台对应的多个微服务中，确定与所述监控请求对应的目标微服务，并触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表进行处理，生成可疑交易的监控结果。


2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，每个微服务关联有对应的数据库，每个微服务具有其对应数据库的访问权限，且不具有针对其他数据库的访问权限；
所述方法还包括：确定所述目标微服务对应的目标数据库，并将所述监控请求关联的数据表存储至所述目标数据库中；
所述触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表进行处理，生成可疑交易的监控结果，包括：
触发所述目标微服务从所述目标数据库中，获取所述监控请求关联的数据表；
获取所述监控请求对应的可疑交易筛选规则；
根据所述可疑交易筛选规则，触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表中的数据进行匹配，生成可疑交易的监控结果。


3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，当所述目标微服务为风险等级判定微服务，所述可疑交易筛选规则为风险等级判定规则，所述根据所述可疑交易筛选规则，触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表中的数据进行匹配，生成可疑交易的监控结果，包括：
触发所述风险等级判定微服务获取所述关联的数据表中风险等级与所述风险等级判定规则对应的客户名单，以及所述客户名单中客户对应的业务交易数据，得到可疑交易的监控结果；
当所述目标微服务为名单客户筛选微服务，所述可疑交易筛选规则为黑名单客户列表，所述根据所述可疑交易筛选规则，触发所述目标微服务对所述监控请求关联的数据表中的数据进行匹配，生成可疑交易的监控结果，包括：
触发所述名单客户筛选微服务获取所述关联的数据表中与所述黑名单客户列表对应的黑名单客户，以及所述黑名单客户对应的业务交易数据，得到可疑交易的监控结果。


4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述从大数据平台获取业务交易数据，包括：
从大数据平台中，获取多个交易信息对应的交易主体和交易数...

【专利技术属性】
技术研发人员：李晖，赵东生，蔡捷飞，
申请(专利权)人：南方电网数字电网研究院有限公司，南方电网财务有限公司，
类型：发明
国别省市：广东;44