空壳企业识别方法、装置及计算机设备制造方法及图纸

本发明专利技术提供了一种空壳企业识别方法、装置及计算机设备，涉及网络信息技术领域。在该发明专利技术的技术方案中，基于企业知识图谱可以结合关联企业的行为信息挖掘待识别企业是否为空壳企业团伙中的成员，同时结合基于层次分析法的空壳企业评分模型得到待识别企业的空壳企业评分，根据待识别企业的空壳企业评分判定待识别企业是否为空壳企业。上述方案综合企业知识图谱和空壳企业评分模型从模式识别到模型识别精准挖掘空壳企业，最大程度降低因空壳企业违法行为造成的潜在风险。

【技术实现步骤摘要】
空壳企业识别方法、装置及计算机设备
本专利技术涉及网络信息
，具体而言，涉及一种空壳企业识别方法、装置及计算机设备。
技术介绍
在现实社会中，违法人员通过成立空壳企业进行违法活动的事件屡禁不止，从而给社会或国家部门造成损失。比如，通过空壳企业虚开发票的方式进行偷税漏税的违法行为。如何识别空壳企业以减少相关损失，对于本领域技术人员而言这是急需要解决的技术问题。
技术实现思路
为了改善上述问题，本专利技术提供了一种空壳企业识别方法、装置及计算机设备。本专利技术的第一方面，提供一种空壳企业识别方法，应用于计算机设备，所述方法包括：获取待识别企业的企业名；基于所述企业名根据企业知识图谱查询是否存在与该待识别企业存在关联的关联企业，其中，所述关联企业包括所述企业知识图谱中记录的所述待识别企业的法人对外投资或任职的企业、所述待识别企业的董监高对外投资或任职的企业、所述待识别企业对外投资的企业；若存在关联企业，检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则，其中，所述空壳企业识别规则预先配置在所述计算机设备中，所述空壳企业识别规则包括所述关联企业的注册信息是否满足预设的空壳企业标准、所述关联企业是否为被交易企业或所述关联企业是否经营不善后又经营状态异常；若所述关联企业命中所述空壳企业识别规则，则判定所述待识别企业为空壳企业；若所述关联企业未命中所述空壳企业识别规则，则将所述待识别企业的企业信息输入基于层次分析法的空壳企业评分模型中进行识别，得到所述待识别企业的空壳企业评分，其中，所述企业信息包括企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数；将所述空壳企业评分与预设的空壳企业评分阈值进行比较，在所述空壳企业评分小于所述空壳企业评分阈值时，判定所述待识别企业为空壳企业，反之，判定所述待识别企业为非空壳企业。进一步地，所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤包括：获取所述关联企业的注册信息，所述注册信息包括成立时间、注册资本、所属行业及注册地址；若所述关联企业满足与其他关联企业的成立时间相差小于预设时间、注册资本低于预设注册资本、与其他关联企业的注册地址一致及注册的行业为特定行业，则判定所述关联企业命中空壳企业识别规则，反之，判断所述关联企业未命中空壳企业识别规则。进一步地，所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤还包括：获取所述关联企业的工商变更记录信息；若所述关联企业满足同一天同时发生法人变更、股东变更、经营地址变更、企业名称变更、经营范围变更，且企业原有股东、管理人员、法人均不在该关联企业担任职位，则判定所述关联企业命中空壳企业识别规则，反之，判断所述关联企业未命中空壳企业识别规则。进一步地，所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤包括：所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤还包括：获取所述关联企业的年报信息和所述关联企业的经营状态，所述年报信息包括所述关联企业每一年度的营业收入信息，所述经营状态包括经营正常状态和经营异常状态；在所述关联企业的存在某一年度的营业收入下降预设比例，且当年度之后所述关联企的经营状态为经营异常状态时，则判定所述关联企业命中空壳企业识别规则，反之，判断所述关联企业未命中空壳企业识别规则。进一步地，所述方法还包括，确定所述空壳企业评分模型的各个特征向量的步骤，该步骤包括：获取企业的工商基本信息、行政处罚信息、抽查检查信息、经营异常信息、司法诉讼数据、招聘信息及税务评级数据信息；对获取的工商基本信息、行政处罚信息、抽查检查信息、经营异常信息、司法诉讼数据、招聘信息及税务评级数据信息进行指标加工，得到企业相关变量，其中，所述企业相关变量包括企业成立时长、企业所属行业、企业注册资本、企业近三年抽查检查异常次数、企业近三年经营相关的司法数、企业近半年的招聘数、企业近半年投资的企业数、企业法人对外投资企业数；基于预先配置的特征筛选规则，对所述企业相关变量进行筛选，将企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数作为所述空壳企业评分模型的各个特征向量。进一步地，所述将所述待识别企业的企业信息输入基于层次分析法的空壳企业评分模型中，得到所述待识别企业的空壳企业评分的步骤包括：在由企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数组成的比较矩阵中，采用层次分析法计算各个特征向量的权重；根据所述各个特征向量的权重，计算出所述待识别企业的空壳企业评分。本专利技术的第二方面，提供了一种空壳企业识别装置，应用于计算机设备，所述装置包括：获取模块，用于获取待识别企业的企业名；查询模块，用于基于所述企业名根据企业知识图谱查询是否存在与该待识别企业存在关联的关联企业，其中，所述关联企业包括所述待识别企业的法人对外投资或任职的企业、所述待识别企业的董监高对外投资或任职的企业、所述待识别企业对外投资的企业；检测模块，用于若存在关联企业，检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则，其中，所述空壳企业识别规则预先配置在所述计算机设备中，所述空壳企业识别规则包括所述关联企业的注册信息是否满足预设的空壳企业标准、所述关联企业是否为被交易企业或所述关联企业是否经营不善后又经营状态异常；判定与识别模块，用于若所述关联企业命中所述空壳企业识别规则，则判定所述待识别企业为空壳企业；若所述关联企业未命中所述空壳企业识别规则，则将所述待识别企业的企业信息输入基于层次分析法的空壳企业评分模型中进行识别，得到所述待识别企业的空壳企业评分，其中，所述企业信息包括企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数；比较与判定模块，用于将所述空壳企业评分与预设的空壳企业评分阈值进行比较，在所述空壳企业评分小于所述空壳企业评分阈值时，判定所述待识别企业为空壳企业，反之，判定所述待识别企业为非空壳企业。进一步地，所述装置还包括特征向量确定模块，所述特征向量确定模块用于：获取企业的工商基本信息、行政处罚信息、抽查检查信息、经营异常信息、司法诉讼数据、招聘信息及税务评级数据信息；对获取的工商基本信息、行政处罚信息、抽查检查信息、经营异常信息、司法诉讼数据、招聘信息及税务评级数据信息进行指标加工，得到企业相关变量，其中，所述企业相关变量包括企业成立时长、企业所属行业、企业注册资本、企业近三年抽查检查异常次数、企业近三年经营相关的司法数、企业近半年的招聘数、企业近半年投资的企业数、企业法人对外投资企业数；基于预先配置的特征筛选规则，对所述企业相关变量进行筛选，将企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数作为所述空壳企业评分模型的各个特征向量。进一步地，所述判定与识别模块具体用于：在由企业成立时长、企业本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空壳企业识别方法，其特征在于，应用于计算机设备，所述方法包括：/n获取待识别企业的企业名；/n基于所述企业名根据企业知识图谱查询是否存在与该待识别企业存在关联的关联企业，其中，所述关联企业包括所述企业知识图谱中记录的所述待识别企业的法人对外投资或任职的企业、所述待识别企业的董监高对外投资或任职的企业、所述待识别企业对外投资的企业；/n若存在关联企业，检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则，其中，所述空壳企业识别规则预先配置在所述计算机设备中，所述空壳企业识别规则包括所述关联企业的注册信息是否满足预设的空壳企业标准、所述关联企业是否为被交易企业或所述关联企业是否经营不善后又经营状态异常；/n若所述关联企业命中所述空壳企业识别规则，则判定所述待识别企业为空壳企业；若所述关联企业未命中所述空壳企业识别规则，则将所述待识别企业的企业信息输入基于层次分析法的空壳企业评分模型中，得到所述待识别企业的空壳企业评分，其中，所述企业信息包括企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数；/n将所述空壳企业评分与预设的空壳企业评分阈值进行比较，在所述空壳企业评分小于所述空壳企业评分阈值时，判定所述待识别企业为空壳企业，反之，判定所述待识别企业为非空壳企业。/n...

【技术特征摘要】
1.一种空壳企业识别方法，其特征在于，应用于计算机设备，所述方法包括：
获取待识别企业的企业名；
基于所述企业名根据企业知识图谱查询是否存在与该待识别企业存在关联的关联企业，其中，所述关联企业包括所述企业知识图谱中记录的所述待识别企业的法人对外投资或任职的企业、所述待识别企业的董监高对外投资或任职的企业、所述待识别企业对外投资的企业；
若存在关联企业，检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则，其中，所述空壳企业识别规则预先配置在所述计算机设备中，所述空壳企业识别规则包括所述关联企业的注册信息是否满足预设的空壳企业标准、所述关联企业是否为被交易企业或所述关联企业是否经营不善后又经营状态异常；
若所述关联企业命中所述空壳企业识别规则，则判定所述待识别企业为空壳企业；若所述关联企业未命中所述空壳企业识别规则，则将所述待识别企业的企业信息输入基于层次分析法的空壳企业评分模型中，得到所述待识别企业的空壳企业评分，其中，所述企业信息包括企业成立时长、企业注册资本、企业对外投资企业数、企业近半年招聘数及企业近三年经营诉讼数；
将所述空壳企业评分与预设的空壳企业评分阈值进行比较，在所述空壳企业评分小于所述空壳企业评分阈值时，判定所述待识别企业为空壳企业，反之，判定所述待识别企业为非空壳企业。


2.如权利要求1所述的空壳企业识别方法，其特征在于，所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤包括：
获取所述关联企业的注册信息，所述注册信息包括成立时间、注册资本、所属行业及注册地址；
若所述关联企业满足与其他关联企业的成立时间相差小于预设时间、注册资本低于预设注册资本、与其他关联企业的注册地址一致及注册的行业为特定行业，则判定所述关联企业命中空壳企业识别规则，反之，判断所述关联企业未命中空壳企业识别规则。


3.如权利要求2所述的空壳企业识别方法，其特征在于，所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤还包括：
获取所述关联企业的工商变更记录信息；
若所述关联企业满足同一天同时发生法人变更、股东变更、经营地址变更、企业名称变更、经营范围变更，且企业原有股东、管理人员、法人均不在该关联企业担任职位，则判定所述关联企业命中空壳企业识别规则，反之，判断所述关联企业未命中空壳企业识别规则。


4.如权利要求3所述的空壳企业识别方法，其特征在于，所述检测所述关联企业是否命中空壳企业识别规则的步骤还包括：
获取所述关联企业的年报信息和所述关联企业的经营状态，所述年报信息包括所述关联企业每一年度的营业收入信息，所述经营状态包括经营正常状态和经营异常状态；
在所述关联企业的存在某一年度的营业收入下降预设比例，且当年度之后所述关联企的经营状态为经营异常状态时，则判定所述关联企业命中空壳企业识别规则，反之，判断所述关联企业未命中空壳企业识别规则。


5.如权利要求1-4中任意一项所述的空壳企业识别方法，其特征在于，所述方法还包括，确定所述空壳企业评分模型的各个特征向量的步骤，该步骤包括：
获取企业的工商基本信息、行政处罚信息、抽查检查信息、经营异常信息、司法诉讼数据、招聘信息及税务评级数据信息；
对获取的工商基本信息、行政处罚信息、抽查检查信息、经营异常信息、司法诉讼数据、招聘信息及税务评级数据信息进行指标加工，得到企业相关变量，其中，所述企业相关变量包括企业成立时长、企业所属行业、企业注册资本、企业近三年抽查检查异常次数、企业近三年经营相关的司法数、企业近半年的招聘数、企业近半年投资的企业数、企业法人对外投资企业数；
基于预先配置的特征...

【专利技术属性】
技术研发人员：顾凌云，陈波，张兵，陈巨贤，
申请(专利权)人：上海冰鉴信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31