【技术实现步骤摘要】
一种数字资产交易风险控制方法及装置
本申请涉及数字资产交易
，尤其涉及一种数字资产交易风险控制方法及装置。
技术介绍
数字资产是指能够在网络环境中流通的一种虚拟物品，由于交易物品的虚拟性，导致数字资产交易过程不同于传统交易，交易过程容易存在风险，而对交易一方或多方造成损失。为了达到抗抵赖效果，提高数字资产交易的公平性，数字资产交易可基于区块链技术，将相应的交易数据记录为区块，并按照规则顺序上链，形成区块链记账数据，分别存储在网络的多个节点中。通常数字资产交易先在交易所(如交易网站平台)提供的平台上进行流水记录，交易认证等交易数据处理，再经过交易所将交易数据上链到区块链网络，完成分布式存储。但是区块链交易特性的共识机制，会在算力攻击、或者安全漏洞暴露的情况下，导致区块链数据回滚从而可能出现交易所被双花攻击、假资产流入等风险的存在，从而导致资产受损。并且在交易所内部进行数字货币打入后的内部上账时，也会由于区块链返回给交易所的到账状态，易出现多充值或多出账的问题。为了降低上述风险，交易所需要在交易过程中，对数...
【技术保护点】
1.一种数字资产交易风险控制方法，其特征在于，包括：/n获取客户端交易申请；/n分别提取第一时间段内的钱包流水和DW流水，所述钱包流水为存储在电子钱包平台中，所述交易申请对应数字资产类型的交易记录；所述DW流水为存储在数据仓库中，所述交易申请对应数字资产类型的交易记录；/n比对所述钱包流水和DW流水；/n生成第一缺失数据集，所述第一缺失数据集为经比对确定的所述钱包流水和DW流水中不一致交易记录信息；/n如果所述第一缺失数据集满足熔断条件，则阻止所述交易申请；以及，熔断包含所述交易申请对应数字资产类型的交易。/n
【技术特征摘要】
1.一种数字资产交易风险控制方法，其特征在于，包括：
获取客户端交易申请；
分别提取第一时间段内的钱包流水和DW流水，所述钱包流水为存储在电子钱包平台中，所述交易申请对应数字资产类型的交易记录；所述DW流水为存储在数据仓库中，所述交易申请对应数字资产类型的交易记录；
比对所述钱包流水和DW流水；
生成第一缺失数据集，所述第一缺失数据集为经比对确定的所述钱包流水和DW流水中不一致交易记录信息；
如果所述第一缺失数据集满足熔断条件，则阻止所述交易申请；以及，熔断包含所述交易申请对应数字资产类型的交易。
2.根据权利要求1所述的数字资产交易风险控制方法，其特征在于，所述方法还包括：
分别提取第二时间段内的钱包流水和DW流水，所述第二时间段的长度大于所述第一时间段长度；
获取补采流水数据，所述补采流水数据为在第二时间段内的钱包流水和DW流水中与所述第一缺失数据集对应的交易记录；
向第一时间段内的钱包流水和DW流水添加所述补采流水数据；
比对添加补采流水数据后的钱包流水和DW流水；
生成第二缺失数据集，所述第二数据集为添加补采流水数据后钱包流水和DW流水中不一致的交易记录信息；
如果所述第二缺失数据集不满足熔断条件，则解除熔断包含所述交易申请对应数字资产类型的交易。
3.根据权利要求1所述的数字资产交易风险控制方法，其特征在于，所述第一缺失数据集包括：订单笔数、缺失数字资产类型数量、缺失折合金额以及对账超时时间中的一种或多种的组合；
所述熔断条件包括：订单笔数大于订单笔数阈值、缺失数字资产类型数量大于缺失数字资产类型数量阈值、缺失折合金额大于缺失折合金额阈值以及对账超时时间超过对账超时时间阈值中的一种或多种的组合。
4.根据权利要求2所述的数字资产交易风险控制方法，其特征在于，分别提取第二时间段内的钱包流水和DW流水的步骤，还包括：
如果所述第一缺失数据集满足熔断条件，每隔预设时间间隔分别提取第二时间段内的钱包流水和DW流水；
如果所述第一缺失数据集不满足熔断条件，生成交易申请对应的交易订单。
5.根据权利要求4所述的数字资产交易风险控制方法，其特征在于，生成交易申请对应的交易订单的步骤后，所述方法还包括：
生成包含交易订单的DW流水；以及，将生成的DW流水存储至数据仓库；...
【专利技术属性】
技术研发人员：刘思蒙，
申请(专利权)人：海南新软软件有限公司，
类型：发明
国别省市：海南;46
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