通证操作的风险控制方法、装置以及存储介质制造方法及图纸

本申请公开了一种通证操作的风险控制方法、装置以及存储介质。其中，该方法包括：从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及对指令进行处理，以控制通证操作的风险。

【技术实现步骤摘要】
通证操作的风险控制方法、装置以及存储介质
本申请涉及区块链领域，特别是涉及一种通证操作的风险控制方法、装置以及存储介质。
技术介绍
目前，基于区块链的数字货币操作缺乏有效的风控措施，因此无法对数字货币的操作进行风险控制。例如，现有的基于区块链的数字货币方案缺乏对交易额度以及交易次数的风险控制。当用户在转账操作时由于误操作(例如不小心将小数点点错)，导致出现高额的转账操作时，会给用户带来巨大的损失。或者，如果用户的账户被盗，从而盗窃账户的犯罪者一次性清空该用户账户时，由于缺少防范措施，会导致用户的账户被清空从而给用户带来巨大损失。或者，用户的账户在短时间内(例如24小时内)频繁交易，出现多次转账操作，如果不加以控制，也会存在给用户带来损失的风险。针对上述的现有技术中存在的基于区块链的数字货币的操作缺少相应的风险控制的技术问题，目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
本公开的实施例提供了一种通证操作的风险控制方法、装置以及存储介质，以至少解决现有技术中存在的基于区块链的数字货币的操作缺少相应的风险控制的技术问题。根据本公开实施例的一个方面，提供了一种通证操作的风险控制方法，包括：从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及对指令进行处理，以控制通证操作的风险。根据本公开实施例的另一个方面，还提供了一种存储介质，存储介质包括存储的程序，其中，在程序运行时由处理器执行以上任意一项所述的方法。根据本公开实施例的另一个方面，还提供了一种通证操作的风险控制装置，包括：指令接收模块，用于从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及风险控制模块，用于对指令进行处理，以控制通证操作的风险。根据本公开实施例的另一个方面，还提供了一种通证操作的风险控制装置，包括：处理器；以及存储器，与处理器连接，用于为处理器提供处理以下处理步骤的指令：从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及对指令进行处理，以控制通证操作的风险。从而根据本实施例，在用户与区块链系统之间设置了用于控制用户的通证操作的风险的风控平台。相对于用户利用自己的终端设备直接在区块链系统上进行操作，本公开在用户与区块链系统之间设置了风控平台，从而风控平台可以充当用户在区块链系统上进行操作的代理。此外根据预先设置的程序，风控平台会对用户发出的用于通证操作的指令进行处理，从而控制用户的通证操作的风险。从而本实施例通过这种方式能够有效地控制用户在区块链上进行通证操作的风险。解决了现有技术中存在的基于区块链的数字货币的操作缺少相应的风险控制的技术问题。附图说明此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解，构成本申请的一部分，本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开，并不构成对本公开的不当限定。在附图中：图1是用于实现根据本公开实施例1所述的方法的【计算机终端(或移动设备)】的硬件结构框图；图2是根据本公开实施例1所述的通证操作的风险控制系统的示意图；图3是根据本公开实施例1的第一个方面所述的通证操作的风险控制的方法的流程示意图；图4是根据本公开实施例1的第一个方面所述风险控制系统的操作流程示意图；图5是根据本公开实施例2所述的通证操作的风险控制的装置的示意图；以及图6是根据本公开实施例3所述的通证操作的风险控制的装置的示意图。具体实施方式为了使本
的人员更好地理解本公开的技术方案，下面将结合本公开实施例中的附图，对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本公开一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本公开保护的范围。需要说明的是，本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。实施例1根据本实施例，提供了一种通证操作的风险控制方法的实施例，需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。本实施例所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。图1示出了一种用于实现通证操作的风险控制方法的计算机终端(或移动设备)的硬件结构框图。如图1所示，计算机终端10(或移动设备10)可以包括一个或多个(图中采用102a、102b，……，102n来示出)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)、用于存储数据的存储器104、以及用于通信功能的传输模块106。除此以外，还可以包括：显示器、输入/输出接口(I/O接口)、通用串行总线(USB)端口(可以作为I/O接口的端口中的一个端口被包括)、网络接口、电源和/或相机。本领域普通技术人员可以理解，图1所示的结构仅为示意，其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，计算机终端10还可包括比图1中所示更多或者更少的组件，或者具有与图1所示不同的配置。应当注意到的是上述一个或多个处理器102和/或其他数据处理电路在本文中通常可以被称为“数据处理电路”。该数据处理电路可以全部或部分的体现为软件、硬件、固件或其他任意组合。此外，数据处理电路可为单个独立的处理模块，或全部或部分的结合到计算机终端10(或移动设备)中的其他元件中的任意一个内。如本公开实施例中所涉及到的，该数据处理电路作为一种处理器控制(例如与接口连接的可变电阻终端路径的选择)。存储器104可用于存储应用软件的软件程序以及模块，如本公开实施例中的通证操作的风险控制方法对应的程序指令/数据存储装置，处理器102通过运行存储在存储器104内的软件程序以及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理，即实现上述的应用程序的通证操作的风险控制方法。存储器104可包括高速随机存储器，还可包括非易失性存储器，如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中，存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至计算机终端10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。传输装置106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机终端10的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中，传输装置106包括一个网络适配器(NetworkInterfaceController，NIC)，其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中，传输装置106可以为射频(RadioFrequency，RF)模块，其用于通过无线方式与互联网进行通讯。显本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种通证操作的风险控制方法，其特征在于，包括：从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险。

【技术特征摘要】
1.一种通证操作的风险控制方法，其特征在于，包括：从第一用户的终端设备接收在区块链上与第二用户进行通证操作的指令；以及对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，对所述指令进行处理，以控制所述通证操作的风险的操作，包括：根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且根据判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且根据判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：判定所述通证操作的额度是否达到第一阈值；以及在所述额度达到所述第一阈值的情况下拒绝将所述指令发送至所述区块链，或者在所述额度未达到所述第一阈值的情况下将所述指令发送至所述区块链。4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：判定用于执行所述通证操作的账户在预设的时间段内的通证操作次数是否达到第二阈值；以及在所述通证操作次数达到所述第二阈值的情况下拒绝将所述指令发送至所述区块链，或者在所述通证操作次数未达到所述第二阈值的情况下将所述指令发送至所述区块链。5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据预先设置的规则对所述通证操作进行判定，并且判定的结果确定是否将所述指令发送至所述区块链的操作，包括：判定用于执行所述通证操作的账户在预设的时间段内的通证操作的总额度是否达到第三阈值；以及在所述总额度达到所述...

【专利技术属性】
技术研发人员：李宁，洪和刚，
申请(专利权)人：北京神荼科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11