一种资金流向分析方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术提供了一种资金流向分析方法及装置，该方法包括：确定包括有至少两个对象和至少一条包括有流出方和流入方的资金流向信息的二维数组，并确定二维数组中的目标对象；确定二维数组中的当前对象；在判断出二维数组中存在至少一条包括的流出方为当前对象的第一资金流向信息时，针对各第一资金流向信息均执行：判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为目标对象，若是，结束当前流程，否则，以当前第一资金流向信息包括的流入方作为当前对象，并执行上述确定二维数组中的当前对象，如此循环。基于二维数组以自动分析任意两个对象间的资金流向情况，故本方案能够提高资金流向分析效率。

A method and device for the analysis of capital flow

The invention provides a cash flow analysis method and device, the method includes determining which comprises at least two objects and at least one includes a two-dimensional array of inflow and outflow of capital flows of information, and to determine the two-dimensional array of objects; determine the current object in two-dimensional array; there is at least one including the outflow side for the current object information in the flow of funds first determine the two-dimensional array, for each of the first cash flow information: first determine the current implementation of capital flows into the information including whether the target, if the end of the current process, otherwise, the flow of funds to flow into the first information including the current the object, and the execution of the current object identified above in two-dimensional array, so the cycle. Based on a two-dimensional array to automatically analyze the flow of funds between any two objects, this scheme can improve the efficiency of the flow of funds to the analysis.

【技术实现步骤摘要】
一种资金流向分析方法及装置
本专利技术涉及计算机
，特别涉及一种资金流向分析方法及装置。
技术介绍
对于资金流出方和资金流入方，两者间的资金交易可以通过直接转账和间接转账得以实现。比如，现如今行贿受贿现象较为复杂和隐蔽，行贿人和受贿人之间除了直接行贿受贿外，同样可以通过若干中间人进行间接行贿受贿。如此，基于银行交易数据，可以分析任意两人间的资金流向情况。目前，根据一利益圈中各对象的资金流向信息，可以人为分析资金流向情况。但是，人为分析资金流向的实现方式，通常具有较低的资金流向分析效率。
技术实现思路
本专利技术提供了一种资金流向分析方法及装置，能够提高资金流向分析效率。为了达到上述目的，本专利技术是通过如下技术方案实现的：一方面，本专利技术提供了一种资金流向分析方法，确定包括有至少两个对象和至少一条资金流向信息的二维数组，其中，每一条所述资金流向信息均包括有流出方和流入方；确定所述二维数组中的目标对象；还包括：S1：确定所述二维数组中的当前对象；S2：判断所述二维数组中是否存在至少一条第一资金流向信息，所述第一资金流向信息包括的流出方为所述当前对象，若是，执行S3；S3：针对每一条所述第一资金流向信息均执行：判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束当前流程，否则，执行S4；S4：以所述当前第一资金流向信息包括的流入方作为当前对象，并执行S1。进一步地，所述S1中还包括：确定当前资金交易链条，所述当前资金交易链条对应的资金流向信息包括的流入方为所述当前对象；所述S3中还包括：基于所述当前资金交易链条，迭代记录所述当前第一资金流向信息对应的目标资金交易链条，所述目标资金交易链条包括所述当前第一资金流向信息和所述当前资金交易链条对应的资金流向信息，并执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象；所述S4中还包括：以所述目标资金交易链条作为当前资金交易链条，并执行所述S1。进一步地，在S1之前还包括：A1：确定所述二维数组中的初始对象；A2：判断所述二维数组中是否存在至少一条第二资金流向信息，所述第二资金流向信息包括的流出方为所述初始对象，若是，执行A3；A3：针对每一条所述第二资金流向信息均执行：记录当前第二资金流向信息对应的初始资金交易链条；判断当前第二资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束当前流程，否则，执行A4；A4：以所述当前第二资金流向信息包括的流入方作为当前对象，以所述初始资金交易链条作为当前资金交易链条，并执行S1。进一步地，所述S2中还包括：在判断出不存在所述至少一条第一资金流向信息时，删除所述当前资金交易链条，并结束当前流程；所述S3中还包括：删除所述当前资金交易链条。进一步地，所述资金流向信息还包括：卡卡交易金额；所述S1中还包括：确定所述当前对象对应的当前交易金额；所述S3中还包括：判断所述当前第一资金流向信息包括的卡卡交易金额与所述当前交易金额的差值是否不大于第一预设阈值，若是，执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象。进一步地，所述资金流向信息还包括：现金取出金额、现金取出时间、现金存入金额、现金存入时间；所述S3中还包括：计算所述当前第一资金流向信息包括的现金取出金额和现金存入金额的差值的第一绝对值；判断所述第一绝对值是否不大于第二预设阈值，若是，计算所述当前第一资金流向信息包括的现金取出时间和现金存入时间的差值的第二绝对值；判断所述第二绝对值是否不大于第三预设阈值，若是，执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象。另一方面，本专利技术提供了一种资金流向分析装置，包括：第一确定单元，用于确定包括有至少两个对象和至少一条资金流向信息的二维数组，其中，每一条所述资金流向信息均包括有流出方和流入方；确定所述二维数组中的目标对象；第二确定单元，用于确定所述二维数组中的当前对象；第一处理单元，用于判断所述二维数组中是否存在至少一条第一资金流向信息，所述第一资金流向信息包括的流出方为所述当前对象，若是，触发第二处理单元；所述第二处理单元，用于针对每一条所述第一资金流向信息均执行：判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束，否则，以所述当前第一资金流向信息包括的流入方作为当前对象，并触发所述第二确定单元。进一步地，所述第二确定单元，还用于确定当前资金交易链条，所述当前资金交易链条对应的资金流向信息包括的流入方为所述当前对象；所述第二处理单元，还用于基于所述当前资金交易链条，迭代记录所述当前第一资金流向信息对应的目标资金交易链条，所述目标资金交易链条包括所述当前第一资金流向信息和所述当前资金交易链条对应的资金流向信息，并执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象；以所述目标资金交易链条作为当前资金交易链条，并触发所述第二确定单元。进一步地，该资金流向分析装置还包括：第三确定单元、第三处理单元、第四处理单元；所述第三确定单元，用于确定所述二维数组中的初始对象；所述第三处理单元，用于判断所述二维数组中是否存在至少一条第二资金流向信息，所述第二资金流向信息包括的流出方为所述初始对象，若是，触发所述第四处理单元；所述第四处理单元，用于针对每一条所述第二资金流向信息均执行：记录当前第二资金流向信息对应的初始资金交易链条；判断当前第二资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束，否则，以所述当前第二资金流向信息包括的流入方作为当前对象，以所述初始资金交易链条作为当前资金交易链条，并触发所述第二确定单元。进一步地，所述第一处理单元，还用于在判断出不存在所述至少一条第一资金流向信息时，删除所述当前资金交易链条，并结束；所述第二处理单元，还用于删除所述当前资金交易链条。进一步地，所述资金流向信息还包括：卡卡交易金额；所述第二确定单元，还用于确定所述当前对象对应的当前交易金额；所述第二处理单元，还用于判断所述当前第一资金流向信息包括的卡卡交易金额与所述当前交易金额的差值是否不大于第一预设阈值，若是，执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象。进一步地，所述资金流向信息还包括：现金取出金额、现金取出时间、现金存入金额、现金存入时间；所述第二处理单元，还用于计算所述当前第一资金流向信息包括的现金取出金额和现金存入金额的差值的第一绝对值；判断所述第一绝对值是否不大于第二预设阈值，若是，计算所述当前第一资金流向信息包括的现金取出时间和现金存入时间的差值的第二绝对值；判断所述第二绝对值是否不大于第三预设阈值，若是，执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象。本专利技术提供了一种资金流向分析方法及装置，该方法包括：确定包括有至少两个对象和至少一条包括有流出方和流入方的资金流向信息的二维数组，并确定二维数组中的目标对象；确定二维数组中的当前对象；在判断出二维数组中存在至少一条包括的流出方为当前对象的第一资金流向信息时，针对各第一资金流向信息均执行：判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为目标对象，若是，结束当前流程，否则，以当前第一资金流向信息包括的流入方作为当前对象，并执行上述确定二维数组中的当前对象，如此循环。基于二维数组以自动分析任意两本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种资金流向分析方法，其特征在于，确定包括有至少两个对象和至少一条资金流向信息的二维数组，其中，每一条所述资金流向信息均包括有流出方和流入方；确定所述二维数组中的目标对象；还包括：S1：确定所述二维数组中的当前对象；S2：判断所述二维数组中是否存在至少一条第一资金流向信息，所述第一资金流向信息包括的流出方为所述当前对象，若是，执行S3；S3：针对每一条所述第一资金流向信息均执行：判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束当前流程，否则，执行S4；S4：以所述当前第一资金流向信息包括的流入方作为当前对象，并执行S1。

【技术特征摘要】
1.一种资金流向分析方法，其特征在于，确定包括有至少两个对象和至少一条资金流向信息的二维数组，其中，每一条所述资金流向信息均包括有流出方和流入方；确定所述二维数组中的目标对象；还包括：S1：确定所述二维数组中的当前对象；S2：判断所述二维数组中是否存在至少一条第一资金流向信息，所述第一资金流向信息包括的流出方为所述当前对象，若是，执行S3；S3：针对每一条所述第一资金流向信息均执行：判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束当前流程，否则，执行S4；S4：以所述当前第一资金流向信息包括的流入方作为当前对象，并执行S1。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述S1中，进一步包括：确定当前资金交易链条，所述当前资金交易链条对应的资金流向信息包括的流入方为所述当前对象；所述S3中，进一步包括：基于所述当前资金交易链条，迭代记录所述当前第一资金流向信息对应的目标资金交易链条，所述目标资金交易链条包括所述当前第一资金流向信息和所述当前资金交易链条对应的资金流向信息，并执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象；所述S4中，进一步包括：以所述目标资金交易链条作为当前资金交易链条，并执行所述S1。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在S1之前，进一步包括：A1：确定所述二维数组中的初始对象；A2：判断所述二维数组中是否存在至少一条第二资金流向信息，所述第二资金流向信息包括的流出方为所述初始对象，若是，执行A3；A3：针对每一条所述第二资金流向信息均执行：记录当前第二资金流向信息对应的初始资金交易链条；判断当前第二资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象，若是，结束当前流程，否则，执行A4；A4：以所述当前第二资金流向信息包括的流入方作为当前对象，以所述初始资金交易链条作为当前资金交易链条，并执行S1。4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述S2中，进一步包括：在判断出不存在所述至少一条第一资金流向信息时，删除所述当前资金交易链条，并结束当前流程；所述S3中，进一步包括：删除所述当前资金交易链条。5.根据权利要求1至4中任一所述的方法，其特征在于，所述资金流向信息还包括：卡卡交易金额；所述S1中，进一步包括：确定所述当前对象对应的当前交易金额；所述S3中，进一步包括：判断所述当前第一资金流向信息包括的卡卡交易金额与所述当前交易金额的差值是否不大于第一预设阈值，若是，执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象；和/或，所述资金流向信息还包括：现金取出金额、现金取出时间、现金存入金额、现金存入时间；所述S3中，进一步包括：计算所述当前第一资金流向信息包括的现金取出金额和现金存入金额的差值的第一绝对值；判断所述第一绝对值是否不大于第二预设阈值，若是，计算所述当前第一资金流向信息包括的现金取出时间和现金存入时间的差值的第二绝对值；判断所述第二绝对值是否不大于第三预设阈值，若是，执行所述判断当前第一资金流向信息包括的流入方是否为所述目标对象。6.一种资金流向分析装置，其特征在于，包括：第一确定单元，用于确定包括有至少...

【专利技术属性】
技术研发人员：周生龙，
申请(专利权)人：浪潮软件集团有限公司，
类型：发明
国别省市：山东,37