【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及业务流程合规检查系统，尤其涉及一种企业业务流程的合规检查系统及方法。
技术介绍
1、随着企业规模的扩大和业务的复杂化，合规管理成为企业运营中不可或缺的一部分；现有的企业业务流程合规检查系统虽然在一定程度上能够辅助企业进行合规检查，但仍存在一些问题；例如，现有的系统大多依赖于人工审核，不仅效率低下，而且容易出错，难以满足现代企业快速响应监管变化的需求；此外，现有系统在数据整合、风险识别和预警等方面也存在不足，导致企业难以及时发现并处理潜在的合规风险；具体而言，现有的系统往往依赖于人工审核，不仅效率低下，而且容易受到人为因素的影响，导致审核结果的不一致性和不准确性；企业内部往往存在多个不同来源、不同架构的信息系统，现有系统在数据整合方面存在困难，难以实现统一管理和分析；现有系统在风险识别和预警方面的能力有限，难以及时发现并处理潜在的合规风险，导致企业面临较高的法律风险。
技术实现思路
1、为了克服在现有技术下的企业业务流程合规检查系统通常采用静态的风险评估模型，缺乏自动化和智能化...
【技术保护点】
1.一种企业业务流程的合规检查系统；其特征在于：包括有：
2.根据权利要求1所述的一种企业业务流程的合规检查系统，其特征在于：数据采集模块包括有数据采集单元和数据预处理单元；数据采集单元用于通过爬虫技术和数据接采集包括交易记录、员工行为日志、外部法规政策数据，数据预处理模块用于通过数据清洗，去除冗余和错误信息，保证数据的整洁性，并通过格式转换，将数据转换为统一的格式，便于后续处理和分析；数据采集模块在工作时，具体步骤如下：
3.根据权利要求2所述的一种企业业务流程的合规检查系统，其特征在于：风险评估模块利用人工智能和大数据技术，对预处理后的数据...
【技术特征摘要】
1.一种企业业务流程的合规检查系统；其特征在于：包括有：
2.根据权利要求1所述的一种企业业务流程的合规检查系统，其特征在于：数据采集模块包括有数据采集单元和数据预处理单元；数据采集单元用于通过爬虫技术和数据接采集包括交易记录、员工行为日志、外部法规政策数据，数据预处理模块用于通过数据清洗，去除冗余和错误信息，保证数据的整洁性，并通过格式转换，将数据转换为统一的格式，便于后续处理和分析；数据采集模块在工作时，具体步骤如下：
3.根据权利要求2所述的一种企业业务流程的合规检查系统，其特征在于：风险评估模块利用人工智能和大数据技术，对预处理后的数据进行挖掘和分析，通过建立智能合规风险评估模型以自动识别潜在的合规风险点，并对其进行量化评估，确定风险等级和潜在影响，根据评估结果，为企业提供精准的风险预警和防控建议，帮助企业及时应对合规风险，风险评估模型采用神经网络机器学习算法对历史数据进行训练和学习，提高模型的准确性和预测能力，同时采用自然语言处理技术对法规政策进行语义分析和理解，确保风险评估的准确性和合规性；风险评估模块在工作时，具体步骤如下：
4.根据权利要求3所述的一种企业业务流程的合规检查系统，其特征在于：监控预警模块集成在企业业务流程中，实现对业务活动的实时监控，通过设置预警规则和阈值，包括特定交易金额、员工行为模式，一旦检测到违规行为及潜在风险，立即触发预警机制，预警方式包括邮件、短信、系统通知，确保相关人员能够及时收到预警信息并处理，监控预警模块采用流处理技术对实时数据进行处理和分析，预警机制结合规则引擎和事件触发机制以实现快速、准确的预警响应；监控预警模块在工作时，具体步骤如下：
5.根据权利要求4所述的一种企业业务流程的合规检查系统，其特征在于：图谱构建模块整...
【专利技术属性】
技术研发人员：汪璐佳，马亮，李根，
申请(专利权)人：安徽河姆渡科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：
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