【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及计算机领域，尤其涉及一种基于买方交易主体信息进行风险监测方法及装置。
技术介绍
1、基于空壳公司的特点，单纯以空壳公司的特点构建模型，对交易一方是否为空壳公司进行识别，但是该方法的缺陷在于监控时需统计的数据量过大，通道成本高且存在较高的误报率。
技术实现思路
1、本专利技术提供一种基于买方交易主体信息进行风险监测方法及装置，采取从交易维度出发对交易对象的交易行为进行监控，用以解决监控过程中需统计的数据量过大，通道成本高且存在较高的误报率的问题。
2、为了实现上述目的，本专利技术提供的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，包括：
3、根据同一笔交易买方的交易主体的主体类别、主体名称，确定具有潜在风险的交易主体，所述同一笔交易为对应一份买卖合同的交易，所述具有潜在风险的交易主体包括非自然人主体；
4、在所述非自然人主体的注册时间不早于交易时间的情况下，确定买方交易主体之间是否存在关联关系；
5、响应于买方交易主体之间存在关联关系，判...
【技术保护点】
1.一种基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，所述根据同一笔交易买方的交易主体的主体类别、主体名称，确定具有潜在风险的交易主体，包括：
3.根据权利要求1所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，所述在所述非自然人主体的注册时间不早于交易时间的情况下，确定买方交易主体之间是否存在关联关系，包括：
4.根据权利要求3所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，所述对所述非自然人与同一笔交易中其他买方交易...
【技术特征摘要】
1.一种基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，所述根据同一笔交易买方的交易主体的主体类别、主体名称，确定具有潜在风险的交易主体，包括：
3.根据权利要求1所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，所述在所述非自然人主体的注册时间不早于交易时间的情况下，确定买方交易主体之间是否存在关联关系，包括：
4.根据权利要求3所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，所述对所述非自然人与同一笔交易中其他买方交易主体进行关联性分析，包括：
5.根据权利要求1所述的基于买方交易主体信息进行风险监测方法，其特征在于，该方法在判定所述非自然人主体为具有风险的可疑主体后，还包括：
6.根据权利要求5所述...
【专利技术属性】
技术研发人员：赵春宇，
申请(专利权)人：北京理房通支付科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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