一种基于图数据的洗钱团伙发现方法及系统技术方案

本发明专利技术提供一种基于图数据的洗钱团伙发现方法及系统，方法对金融交易数据清洗后转换为直观形象的图数据，在此基础上生成客户风险画像，并由系统生成反洗钱行为综合分析报告；相应的执行该方法的系统包括数据导入模块、数据清洗模块、数据转换模块、数据统计模块、团伙关联分析模块、报告生成模块。本发明专利技术方法及系统能够对不同数据源资金交易数据进行快速处理，实现异常资金交易情况的快速分析并输出报告，并通过图表进行可视化呈现快速直观地显示洗钱行为研判结果，方法的推广使用能够有效打击金融领域洗钱犯罪问题。击金融领域洗钱犯罪问题。击金融领域洗钱犯罪问题。

【技术实现步骤摘要】
一种基于图数据的洗钱团伙发现方法及系统


[0001]本专利技术涉及一种基于图数据的洗钱团伙发现方法及系统，属于金融大数据及可视化


技术介绍

[0002]随着经济水平的发展，金融领域犯罪问题愈发突出，洗钱行为呈现出不断上升的趋势，严重影响金融体系的安全和金融机构的信誉。而金融领域的交易信息形成海量的资金交易数据，成为了金融机构在打击洗钱行为过程中提取关键线索的痛点，这些关键线索的提取方法多为人工进行处理，处理过程十分繁琐，且很容易出现错误，耗费大量人力和时间，导致效率低下。因此，提供一种快速有效的洗钱团伙发现方法显得十分重要。
[0003]金融领域现有的反洗钱方法多通过数据表单中行列数据进行查询统计，然后进行人工整合分析的方法，这种方法需要进行多次的数据查询，效率低下，且无法实现交易数据的深度挖掘，难以分析出团伙反洗钱行为。

技术实现思路

[0004]本专利技术针对金融领域反洗钱行为分析过程中人工整合统计效率低下，洗钱行为的侦测方法繁琐易错、精度较低而无法及时有效地发现洗钱团伙并予以打击的问题，提出一种基于图数据本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于图数据的洗钱团伙发现方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤S1，将资金交易数据从数据源导入；步骤S2，对资金交易数据进行清洗；步骤S3，将步骤S2处理后的数据转换为图数据；步骤S4，将步骤S3形成的图数据进行团伙关联分析；步骤S5，将步骤S2处理后的数据进行多维度统计分析及可视化，形成客户风险画像；步骤S6，将步骤S4关联分析所得到的存在洗钱行为的可疑账户，结合步骤S5所得客户风险画像信息生成洗钱行为综合分析报告。2.根据权利要求1所述的一种基于图数据的洗钱团伙发现方法，其特征在于，所述步骤S1中数据源包括金融数据库、数据文件。3.根据权利要求1所述一种基于图数据的洗钱团伙发现方法，其特征在于，所述步骤S2中对资金交易数据进行清洗的步骤为：步骤S21，将相同的交易流水数据进行去重处理；步骤S22，删除缺少关键信息的脏数据；步骤S23，对资金交易数据的时间、金额数据字段转化为符合要求的标准格式；步骤S24，将数据源中具有相同含义的字段映射到系统中统一的字段。4.根据权利要求1所述的一种基于图数据的洗钱团伙发现方法，其特征在于，所述步骤S3中的数据转换步骤为：步骤S31，构建实体

【专利技术属性】
技术研发人员：吕志军，崔潇潇，钟麒，
申请(专利权)人：江苏智器云大数据科技有限公司，
类型：发明
国别省市：