一种面向区块链的交易监测技术及方法技术

本发明专利技术公开了一种面向区块链的交易监测技术及方法，包括区块链节点接入模块、交易数据提取模块、交易数据分析模块、用户行为监测模块、预警模块、交易平台和外部信息监测模块。本发明专利技术通过用户行为监测模块和外部信息监测模块的设置能够分别对交易的过程、交易时用户所输入的指令以及交易所出的环境进行实时监测，并且通过交易数据分析模块对用户信用等级进行分析评估，同时通过预警模块用于对交易时账户状态进行分析，进而能够全面监测基于区块链的异常交易行为，而且具有实时性，使得交易过程的安全性大大提高。过程的安全性大大提高。过程的安全性大大提高。

【技术实现步骤摘要】
一种面向区块链的交易监测技术及方法


[0001]本专利技术属于区块链
，具体涉及一种面向区块链的交易监测技术及方法。

技术介绍

[0002]随着网络信息化程度的进一步提高以及区块链技术的发展，近年来基于区块链的交易市场规模扩张迅速，同时由于链上的交易和数据缺乏监管，使得区块链上存有大量的恶意交易，威胁着链上智能合约和用户资金的安全，造成不可估量的经济损失；
[0003]目前针对区块链上的交易监测和数据分析，都仅仅是用于追踪资产流向的目的，而且目前的监测技术对基于区块链的异常交易行为监测难度大、不及时，使得交易过程的安全性得不到保证。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种面向区块链的交易监测技术及方法，以解决上述
技术介绍
中提出现有技术中对基于区块链的异常交易行为监测难度大、不及时，使得交易过程的安全性得不到保证的问题。
[0005]为实现上述目的，本专利技术采用了如下技术方案：一种面向区块链的交易监测技术，包括区块链节点接入模块、交易数据提取模块、交易数据分析模块、用户行为监测模块、预警模块、交易平台和外部信息监测模块；
[0006]所述区块链节点接入模块用于验证用户的身份信息，验证通过后接入区块链网络；
[0007]所述交易数据提取模块用于对用户和交易平台中的账户数据进行检测提取，账户数据包括用户个人信息和用户信用等级；
[0008]所述交易数据分析模块用于对用户个人信息和用户信用等级进行分析，并对异常信息及时进行警告；
[0009]所述用户行为监测模块用于对交易时的账户进行实时监测，并以日志的形式形成历史交易数据，然后将该历史交易数据发送至用户；
[0010]所述预警模块用于对交易时账户状态进行分析，如有异常会立刻中断交易过程并对交易进度进行保存；
[0011]所述交易平台用于进行交易流程；
[0012]所述外部信息监测模块用于对用户在交易过程中的输入指令进行实时监测。
[0013]优选的，所述区块链节点接入模块通过指纹识别验证和面部识别验证的方式共同进行身份验证，所述指纹识别验证和面部识别验证都通过时才能进行后续操作。
[0014]优选的，所述交易数据分析模块在对用户个人信息和用户信用等级进行分析会对用户的信用历史进行查看，并对其进行分析评级，然后综合用户个人信息对此次交易的风险进行预估。
[0015]优选的，所述用户行为监测模块在对交易时的账户进行实时监测时能够对用户的
历史交易数据进行调取，如果历史交易的异常情况次数出现过多，则会立即向用户进行提示。
[0016]优选的，所述预警模块在对交易时账户状态进行分析时，若分析到异常交易情况，则锁定该异常交易情况对应的交易账户，并在本地监测区块链上进行公示。
[0017]优选的，所述外部信息监测模块在对交易过程中的输入指令进行实时监测时，会对用户的输入指令进行扫描，排出其中的乱码输入以及常规输入后，如果出现可疑内容则立即中断交易。
[0018]优选的，所述外部信息监测模块还用于对交易所处的环境进行实时监测。
[0019]本专利技术还提供一种面向区块链的交易监测方法，包括一种面向区块链的交易监测技术，还包括以下步骤：S1、节点接入，首先用户通过纹识别验证和面部识别验证的方式共同进行身份验证，身份验证通过后接入区块链节点；
[0020]S2、交易数据的提取与分析，然后交易数据提取模块和交易数据分析模块会分别对双方用户的个人信息和用户等级进行分析，并综合进行评级，然后用户行为监测模块将此次交易的账户进行实时监测，并生成日志记录历史交易数据；
[0021]S3、交易过程监控，最后外部信息监测模块会在交易的过程中对用户的输入指令以及交易所处的环境进行实时监测。
[0022]本专利技术提出的一种面向区块链的交易监测技术及方法，与现有技术相比，具有以下优点：
[0023]本专利技术通过用户行为监测模块和外部信息监测模块的设置能够分别对交易的过程、交易时用户所输入的指令以及交易所出的环境进行实时监测，并且通过交易数据分析模块对用户信用等级进行分析评估，同时通过预警模块用于对交易时账户状态进行分析，进而能够全面监测基于区块链的异常交易行为，而且具有实时性，使得交易过程的安全性大大提高。
附图说明
[0024]图1为本专利技术的系统框图。
具体实施方式
[0025]下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术，并不用于限定本专利技术。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。
[0026]本专利技术提供了如图1所示的一种面向区块链的交易监测技术，包括区块链节点接入模块、交易数据提取模块、交易数据分析模块、用户行为监测模块、预警模块、交易平台和外部信息监测模块；
[0027]区块链节点接入模块用于验证用户的身份信息，验证通过后接入区块链网络；
[0028]交易数据提取模块用于对用户和交易平台中的账户数据进行检测提取，账户数据包括用户个人信息和用户信用等级；
[0029]交易数据分析模块用于对用户个人信息和用户信用等级进行分析，并对异常信息及时进行警告；
[0030]用户行为监测模块用于对交易时的账户进行实时监测，并以日志的形式形成历史交易数据，然后将该历史交易数据发送至用户；
[0031]预警模块用于对交易时账户状态进行分析，如有异常会立刻中断交易过程并对交易进度进行保存；
[0032]交易平台用于进行交易流程；
[0033]外部信息监测模块用于对用户在交易过程中的输入指令进行实时监测。
[0034]作为本专利技术的一种技术优化方案，区块链节点接入模块通过指纹识别验证和面部识别验证的方式共同进行身份验证，指纹识别验证和面部识别验证都通过时才能进行后续操作；
[0035]作为本专利技术的一种技术优化方案，交易数据分析模块在对用户个人信息和用户信用等级进行分析会对用户的信用历史进行查看，并对其进行分析评级，然后综合用户个人信息对此次交易的风险进行预估；
[0036]作为本专利技术的一种技术优化方案，用户行为监测模块在对交易时的账户进行实时监测时能够对用户的历史交易数据进行调取，如果历史交易的异常情况次数出现过多，则会立即向用户进行提示；
[0037]作为本专利技术的一种技术优化方案，预警模块在对交易时账户状态进行分析时，若分析到异常交易情况，则锁定该异常交易情况对应的交易账户，并在本地监测区块链上进行公示；
[0038]作为本专利技术的一种技术优化方案，外部信息监测模块在对交易过程中的输入指令进行实时监测时，会对用户的输入指令进行扫描，排出其中的乱码输入以及常规输入后，如果出现可疑内容则立即中断交易；
[0039]作为本专利技术本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种面向区块链的交易监测技术，包括区块链节点接入模块、交易数据提取模块、交易数据分析模块、用户行为监测模块、预警模块、交易平台和外部信息监测模块，其特征在于：所述区块链节点接入模块用于验证用户的身份信息，验证通过后接入区块链网络；所述交易数据提取模块用于对用户和交易平台中的账户数据进行检测提取，账户数据包括用户个人信息和用户信用等级；所述交易数据分析模块用于对用户个人信息和用户信用等级进行分析，并对异常信息及时进行警告；所述用户行为监测模块用于对交易时的账户进行实时监测，并以日志的形式形成历史交易数据，然后将该历史交易数据发送至用户；所述预警模块用于对交易时账户状态进行分析，如有异常会立刻中断交易过程并对交易进度进行保存；所述交易平台用于进行交易流程；所述外部信息监测模块用于对用户在交易过程中的输入指令进行实时监测。2.根据权利要求1所述的一种面向区块链的交易监测技术，其特征在于：所述区块链节点接入模块通过指纹识别验证和面部识别验证的方式共同进行身份验证，所述指纹识别验证和面部识别验证都通过时才能进行后续操作。3.根据权利要求2所述的一种面向区块链的交易监测技术，其特征在于：所述交易数据分析模块在对用户个人信息和用户信用等级进行分析会对用户的信用历史进行查看，并对其进行分析评级，然后综合用户个人信息对此次交易的风险进行预估。4.根据权利要求3所述的一种面向区块链的交易监测技术，其特征在于：所述用户行为监测模块在对交易...

【专利技术属性】
技术研发人员：苗光胜，闫之楠，黄晏清，江立平，
申请(专利权)人：无锡井通网络科技有限公司，
类型：发明
国别省市：