基于区块链的异常突增交易行为的监测方法和系统技术方案

本发明专利技术提供了一种基于区块链的异常突增交易行为的监测方法和系统，涉及区块链的技术领域，包括基于区块链上预先部署的监测节点，将区块链上的交易记录同步至本地监测区块链；监测节点用于获取区块链公布的交易区块；基于异常突增交易行为监测算法对交易区块内的交易行为进行实时监测。缓解了现有技术中存在的基于区块链的异常交易行为监测难度大、监测不及时的技术问题，对于区块链这种具有大规模的高密度的交易行为有显著的监测作用，可以检测资金动态流向，从而达到了避免恶意操纵行为的技术效果。技术效果。技术效果。

【技术实现步骤摘要】
基于区块链的异常突增交易行为的监测方法和系统


[0001]本专利技术涉及区块链
，尤其是涉及一种基于区块链的异常突增交易行为的监测方法和系统。

技术介绍

[0002]随着区块链技术的迅速发展，在区块链平台上进行交易的行为越来越普遍。交易所是加密货币市场的重要组成部分，可以分为中心化交易所和去中心化交易所。中心化交易所通常被一个组织所控制，去中心化交易所通常由智能合约实现控制。大型中心化交易所在提供大量交易的同时，也存在着对数据造假、市场操纵、价格操作等异常行为。
[0003]目前针对上述异常交易行为进行监测的方法通常有以下几种：使用先验的专家知识，通过制定异常交易行为的条件规则对区块链以太坊平台交易进行监测；针对于频繁异常交易模式的账户，给出高阶相似度的聚类解决方法，可以实现给出一段时间内的交易记录和感兴趣的交易模式进行查询。但是现有方法均无法实现对异常交易的实时监测。也就是说，现有技术中存在对基于区块链的异常交易行为监测难度大、不及时等问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种基于区块链的异常本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于区块链的异常突增交易行为的监测方法，其特征在于，所述方法包括：基于区块链上预先部署的监测节点，将所述区块链上的交易记录同步至本地监测区块链；所述监测节点用于获取所述区块链公布的交易区块；基于异常突增交易行为监测算法对所述交易区块内的交易行为进行实时监测。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述异常突增交易行为监测算法包括：获取所述本地监测区块链的交易图，并基于所述交易区块的时序信息构建区块交易二分图；所述区块交易二分图包括：起始节点集合、目标节点集合和边集合；对所述区块交易二分图进行采样，确定所述交易二分图的特征向量；基于异常评价标准，对所述交易二分图特征向量进行判断，确定所述交易二分图的异常分数，并锁定异常交易地址。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，对所述区块交易二分图进行采样，确定所述交易二分图的特征向量的步骤，包括：对所述区块交易二分图进行采样，获得若干个采样交易子图的边缘密集特征；基于所述采样交易子图的边缘密集特征，确定所述交易二分图的特征向量。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：预先在区块链上分布式部署区块链节点；所述区块链节点包括监测节点和数据传输节点；所述监测节点还用于解析所述交易区块内的交易信息；所述数据传输节点用于将所述交易信息按照所述交易区块产生的时间顺序，存储至所述本地监测区块链。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：若监测到异常交易子图，锁定所述异常交易...

【专利技术属性】
技术研发人员：曾磊，张延楠，黄方蕾，张珂杰，尚璇，
申请(专利权)人：杭州趣链科技有限公司，
类型：发明
国别省市：