加密货币流向追踪方法和装置制造方法及图纸

本申请实施例提供一种加密货币流向追踪方法和装置，涉及互联网技术领域，所述方法包括：解析区块链数据，获得区块链数据上所有的区块链地址；根据输入的追踪参数和追踪源，筛选出区块链数据中追踪源对应的第一交易数据以及与第一交易数据存在关联的区块链地址的第二交易数据，其中，当在多个分支中的任一个分支发现第一预设名单内的区块链地址时，停止该分支的追踪；整合第一交易数据和第二交易数据得到追踪结果，将追踪结果输出。本申请基于区块链账本公开的特性，在指定的追踪参数的条件下，自动对追踪源进行追踪，排除无效交易，整理出追踪源的直接交易、间接关联交易，实现对追踪源内加密货币的流向实现追踪。追踪源内加密货币的流向实现追踪。追踪源内加密货币的流向实现追踪。

【技术实现步骤摘要】
加密货币流向追踪方法和装置


[0001]本申请实施例涉及互联网
，具体而言，涉及一种加密货币流向追踪方法和装置。

技术介绍

[0002]加密货币(Cryptocurrencies，又译密码货币)是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。加密货币是数字货币(或称虚拟货币)的一种形式，其不同于银行账户间的交易可以通过银行直接查到账户背后的身份信息。

技术实现思路

[0003]本申请提出一种加密货币流向追踪方法和装置，旨在加强对加密货币的监管，特别是对加密货币的流向实现追踪。
[0004]本申请实施例第一方面提供一种加密货币流向追踪方法，所述方法包括：
[0005]解析区块链数据，获得所述区块链数据上所有的区块链地址；
[0006]根据输入的追踪参数和追踪源，筛选出所述区块链数据中所述追踪源对应的第一交易数据以及与所述第一交易数据存在关联的区块链地址的第二交易数据，其中，当在多个分支中的任一个分支发现第一预设名单内的区块链地址时，停止该分支的追踪，所述分支为在筛选数据过程中，从所述追本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种加密货币流向追踪方法，其特征在于，所述方法包括：解析区块链数据，获得所述区块链数据上所有的区块链地址；根据输入的追踪参数和追踪源，筛选出所述区块链数据中所述追踪源对应的第一交易数据以及与所述第一交易数据存在关联的区块链地址的第二交易数据，其中，当在多个分支中的任一个分支发现第一预设名单内的区块链地址时，停止该分支的追踪，所述分支为在筛选数据过程中，从所述追踪源出发形成的交易链条；整合所述第一交易数据和所述第二交易数据得到追踪结果，将所述追踪结果输出。2.根据权利要求1所述方法，其特征在于，还包括：将所述追踪结果与第二预设名单中的交易记录进行对比，得到所述追踪结果与第二预设名单中的交易记录的相似程度。3.根据权利要求1所述方法，其特征在于，所述追踪参数包括以下至少一者：所述区块链数据的时间范围、所述追踪源的交易关联深度、所述加密货币的交易额度。4.根据权利要求1所述方法，其特征在于，所述第一预设名单包括以下至少一者的区块链地址：交易所、混币服务提供商、非法服务网站。5.根据权利要求1所述方法，其特征在于，所述将所述追踪结果输出，还包括：在停止追踪的分支中，对位于第一预设名单上的区块链地址标注上标记，将所述标记输出于所述追踪结果中。6.一种加密货币流向追踪装置，其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员：李瑞，
申请(专利权)人：北京派盾信安科技有限公司，
类型：发明
国别省市：