本发明专利技术公开了基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法和装置，方法包括：获取以太坊交易明细数据；获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址；进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所类别地址；聚合得到已知交易所平台的用户充币地址集合；提取得到疑似交易所用户充币地址集合；进行该疑似交易所地址名称识别。本发明专利技术能够基于现有交易所标签库，快速扩充交易所普通钱包地址，能够提高人工扩充交易所标签地址时效，为公检法机构对区块链监管提供更加准确可靠的技术和数据支撑。确可靠的技术和数据支撑。确可靠的技术和数据支撑。
【技术实现步骤摘要】
基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法和装置
[0001]本专利技术属于区块链应用安全
，具体涉及基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法和装置。
技术介绍
[0002]面对区块链行业中不断扩大的虚拟货币市场，其监管难度仍然很大，对应区块链的技术特点主要体现在以下几个方面：
[0003](1)全球性。虚拟货币普遍在全球范围内流通，各个不同国家对待虚拟货币的态度也大相径庭，这就使得虚拟货币市场具有极强的“游击性”。即使在某个国家遭到了法律禁令，组织交易的项目方换个“山头”依然能有市场支撑。
[0004](2)匿名性。虚拟货币普遍具有匿名性的特征，链上交易被多次混淆、转移之后，追溯查证起来就会非常困难。这让资产追踪具有了一定的技术门槛和时间窗口，比如是否具有大量的链上地址标签、能否在目标资产发生异动后及时预警等。
[0005](3)复杂性。虚拟货币链上交易环境错综复杂，在链上可以进行币币、混币、跨链、DEX、DeFi借贷等多种交易形式混搭，极大地增加了资产追踪的复杂性。
[0006]综上，虽然多国已表明了监管态度，但复杂的虚拟货币市场现状，使得相关机构对虚拟货币的监管存在不确定性
[0007]与传统金融对比，虚拟货币作为网络空间流通的虚拟货币，其与传统现实的金融体系有着某相似共通之处。比如，“交易所”平台发挥着类似银行的作用，持有人可以在交易所储蓄及兑换各种虚拟货币；虚拟货币的“钱包地址”相当于个人银行账号，通过钱包地址可追查其归属的交易所(冷钱包除外)。
[0008]现有为了解决钱包地址可追查其归属的交易所的问题，大部分解决方案的原理是通过不同的开源渠道收集交易所钱包地址，然而在区块链上很多未知交易所的信息无法获知，此类方法导致我们只能从已知交易所钱包进行违法资金调证，由于开源渠道收集交易所标签地址有限，因此过于局限。
技术实现思路
[0009]为了解决现有通过不同的开源渠道收集交易所标签地址存在局限性的问题，本专利技术提供了一种基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法。本专利技术能够对以太坊场景下的以太坊交易所钱包地址进行识别。
[0010]本专利技术通过下述技术方案实现：
[0011]基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，包括：
[0012]通过以太坊全节点获取并处理以太坊历史交易详细数据，得到以太坊交易明细数据；
[0013]获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址；
[0014]根据所述以太坊交易明细数据进行交易行为特征数据提取，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；
[0015]采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所类别地址；
[0016]根据交易所热钱包地址，聚合得到已知交易所平台的用户充币地址集合；
[0017]提取疑似交易所类别地址的入向交易对手集合，即得到疑似交易所用户充币地址集合；
[0018]根据疑似交易所用户充币地址集合和已知交易所平台的用户充币地址集合，进行该疑似交易所地址名称识别。
[0019]优选的，本专利技术的获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址步骤具体包括：
[0020]获取以太坊交易相关网站的所有标签，获得各个标签地址的小标签；
[0021]对获取的小标签进行分类并标签化处理，得到各交易所标签类别；
[0022]针对各交易所标签类别，基于中心化交易所的充币提币业务逻辑识别各交易所热钱包地址。
[0023]优选的，本专利技术的根据所述以太坊交易明细数据进行交易行为特征数据提取，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型步骤具体包括：
[0024]根据所述以太坊交易明细数据，获取标签地址的交易行为特征数据；
[0025]将获取的交易行为特征数据输入到预设监督式多分类算法进行标签类别识别模型的训练，得到监督式多分类标签识别模型；
[0026]在训练过程中，将模型输出类别得分概率超过类别标签阈值的以太坊钱包地址判定为当前类别标签，反之则判定为其他未知类别标签。
[0027]优选的，本专利技术的类别标签阈值可设置为90％或95％。
[0028]优选的，本专利技术的采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所地址步骤具体包括：
[0029]采用训练得到的监督式多分类标签识别模型对未知标签且交易次数超过阈值的以太坊钱包地址进行交易所类别预测；
[0030]将得分概率超过交易所类别对应的标签阈值，作为疑似交易所类别地址。
[0031]优选的，本专利技术的根据交易所热钱包地址，聚合得到已知交易所平台的用户充币地址集合步骤具体包括：
[0032]获取各交易所类别的热钱包地址的入向交易对手，即用户充币地址集合；
[0033]按照交易所名称进行用户充币地址聚合，从而得到已知交易所平台的用户充币地址集合。
[0034]优选的，本专利技术的根据疑似交易所用户充币地址集合和已知交易所平台的用户充币地址集合，进行该疑似交易所地址名称识别步骤具体包括：
[0035]将获得的疑似交易所用户充币地址集合与已知交易所平台的用户充币地址集合求交集；
[0036]计算交集占比得分；
[0037]比较交集占比得分是否大于占比得分阈值，如果是则返回当前已知交易所平台的小标签，即为该疑似交易所地址标签；否则进行下一疑似交易所地址标签的识别。
[0038]第二方面，本专利技术提出了基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别装置，包括数据处理单元、标签化单元、模型训练单元、类别预测单元、聚合单元、提取单元和识别单元；
[0039]其中，所述数据处理单元通过以太坊全节点获取并处理以太坊历史交易详细数据，得到以太坊交易明细数据；
[0040]所述标签化单元用于获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址；
[0041]所述模型训练单元根据所述以太坊交易明细数据进行交易行为特征数据提取，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；
[0042]所述类别预测单元采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所类别地址；
[0043]所述聚合单元用于获取已知交易所平台的用户充币地址集合；
[0044]所述提取单元提取疑似交易所类别地址的入向交易对手集合，即得到疑似交易所用户充币地址集合；
[0045]所述识别单元根据疑似交易所用户充币地址集合和已知交易所平台的用户充币地址集合，进行该疑似交易所地址名称识别。
[0046]第三方面，本专利技术提出了一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现本专利技术所述方法的步骤。
[0047]第四方面，本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，其特征在于，包括：通过以太坊全节点获取并处理以太坊历史交易详细数据，得到以太坊交易明细数据；获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址；根据所述以太坊交易明细数据进行交易行为特征数据提取，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型；采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所类别地址；根据交易所热钱包地址，聚合得到已知交易所平台的用户充币地址集合；提取疑似交易所类别地址的入向交易对手集合，即得到疑似交易所用户充币地址集合；根据疑似交易所用户充币地址集合和已知交易所平台的用户充币地址集合，进行该疑似交易所地址名称识别。2.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，其特征在于，获取交易所标签类别，并采用中心化交易充币提币业务逻辑识别交易所热钱包地址步骤具体包括：获取以太坊交易相关网站的所有标签，获得各个标签地址的小标签；对获取的小标签进行分类并标签化处理，得到各交易所标签类别；针对各交易所标签类别，基于中心化交易所的充币提币业务逻辑识别各交易所热钱包地址。3.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，其特征在于，根据所述以太坊交易明细数据进行交易行为特征数据提取，并基于提取的特征数据进行标签类别识别模型训练，得到监督式多分类标签识别模型步骤具体包括：根据所述以太坊交易明细数据，获取标签地址的交易行为特征数据；将获取的交易行为特征数据输入到预设监督式多分类算法进行标签类别识别模型的训练，得到监督式多分类标签识别模型；在训练过程中，将模型输出类别得分概率超过类别标签阈值的以太坊钱包地址判定为当前类别标签，反之则判定为其他未知类别标签。4.根据权利要求3所述的基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，其特征在于，所述类别标签阈值可设置为90％或95％。5.根据权利要求1所述的基于交易对手匹配的以太坊交易所名称识别方法，其特征在于，采用所述监督式多分类标签识别模型和预设的标签阈值预测疑似交易所地址步骤具体包括：采用训练得到的监督式多分类标签识别模型对未知标签且交易次数超过阈值的以太坊钱包地址进行交易所类别预测；将得分概率超过交易所类别对应的标签阈...
【专利技术属性】
技术研发人员：杨霞，郭文生，冯志淇，
申请(专利权)人：成都链安科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。