一种基于业务数据的监控并预警交易风险的方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种基于业务数据的监控并预警交易风险的方法及系统，属于数据处理及预警技术领域。本发明专利技术包括：对异常数据进行标记并进行初步预警；若存在交集且存在重复的发票数据，对企业进行标记，触发中级预警；调取储备粮库企业的出/入库数据，将入库数据生成入库集合，将出库数据生成出库集合，若存在交集，则触发中级预警；若识别的出入库的车辆数据与业务记录的车辆数据不一致，则触发中级预警，若识别不到车辆数据，则触发中级预警；若三项中级预警全部触发，则触发高级预警。本发明专利技术现场监管工作效率提高，成本下降，有助于监管机构将有限的资源投放到其他方便，提高储备粮管理工作的整体水平。

【技术实现步骤摘要】
一种基于业务数据的监控并预警交易风险的方法及系统
本专利技术涉及数据处理及预警
，并且更具体地，涉及一种基于业务数据的监控并预警交易风险的方法及系统。
技术介绍
“转圈粮”是指企业在执行国家政策性粮食收储和储备粮轮换过程中，通过虚购虚销、买陈抵新、低收高转、未轮报轮等手段，采取库存不动、账面转圈或库存与账面同时转圈等方式赚取补贴费用。于是储备库和相熟的粮食贸易企业配合操作，虚构物流、贸易环节获取利润。目前，国储粮食监管有三个主体，分别为中储粮、国家粮食行政管理系统和中国农业发展银行，根据三方共同监管责任，三方在确定储备库点时共同参与组织、协调，确保了定点、启动、费用拨付、收储、统计、监管等环节上都由三方共同确认，共同监管，其中粮食管理系统承担行政监管责任、农发行负有金融贷款监管责任。然而，实际监管操作中依然暴露出很多问题，第一，标准不统一，三方的单位性质不同，执行力颇有不足；第二，信息壁垒严重，粮食产业属于传统行业；第三，管理成本太高，储备粮库点需要遍布辖区内各个市、区、县、镇，地理位置普遍分散，而且针对库点的巡查工作难以本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于业务数据的监控并预警交易风险的方法，所述方法包括：/n调用储备粮库的发票数据，对发票数据进行检测，当检测到发票数据中存在进项票来源企业和销项票企业为同一个企业的异常数据时，对异常数据进行标记并进行初步预警；/n接收初步预警后，将标记的异常数据进行分类整理，并对分类后的异常数据，根据进项票金额和销项票金额生成进项票数列和销项票数列，将进项票数列生成进项票数列集合，将销项票数列生成销项票数列集合，获取项票数列集合与销项票数列集合的交集，若存在交集且存在重复的发票数据，对企业进行标记，触发中级预警；/n调取储备粮库企业的出/入库数据，将入库数据生成入库集合，将出库数据生成出库集合，若存在...

【技术特征摘要】
1.一种基于业务数据的监控并预警交易风险的方法，所述方法包括：
调用储备粮库的发票数据，对发票数据进行检测，当检测到发票数据中存在进项票来源企业和销项票企业为同一个企业的异常数据时，对异常数据进行标记并进行初步预警；
接收初步预警后，将标记的异常数据进行分类整理，并对分类后的异常数据，根据进项票金额和销项票金额生成进项票数列和销项票数列，将进项票数列生成进项票数列集合，将销项票数列生成销项票数列集合，获取项票数列集合与销项票数列集合的交集，若存在交集且存在重复的发票数据，对企业进行标记，触发中级预警；
调取储备粮库企业的出/入库数据，将入库数据生成入库集合，将出库数据生成出库集合，若存在交集，则触发中级预警；
调取储备粮库的监控数据，识别出入库的车辆数据，若识别的出入库的车辆数据与业务记录的车辆数据不一致，则触发中级预警，若识别不到车辆数据，则触发中级预警；
若三项中级预警全部触发，则触发高级预警。


2.根据权利要求1所述的方法，所述将标记的异常数据进行分类整理，具体为：将标记的异常数据，以货物名称及规格为标准进行整理分类。


3.根据权利要求1所述的方法，所述出/入库数据包括出入库的车辆车牌号码数据及过磅数据。


4.根据权利要求1所述的方法，所述车辆数据，包括车牌号码数据及车型数据。


5.一种基于业务数据的监控并...

【专利技术属性】
技术研发人员：彭远，刘申，贺铭，陈晋，
申请(专利权)人：航天信息股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11