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文档序号:11795519

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计算机系统进行交易监控以检测不同类型的可能的案件,以便防止金融犯罪并且有助于企业遵守不同类型的法律和法规。所述计算机系统基于风险因素针对一组实体中的每一个实体得出总的风险分数。所述风险因素中的每一个均被指派有风险分数。当检测到的实体的所述总...
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