【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及金融信息，尤其涉及一种金融反诈业务数据库的构建方法及系统。
技术介绍
1、金融信息
专注于应用多种信息技术提升金融服务的效率、安全性、创新性，结合计算技术、网络安全、大数据分析和人工智能多种技术，旨在优化金融流程、增强客户服务和加强风险管理，金融信息技术在多种金融机构中发挥着核心作用，包括银行、保险公司和投资公司，通过自动化处理和数据分析，帮助机构提升交易效率，加强合规监控，并通过风险评估减少金融欺诈和多种类型的金融犯罪。
2、其中，金融反诈业务数据库的构建方法专注于构建用于检测和规避金融欺诈的数据库系统，包括数据采集、清洗、整合、分析的多个过程，实现对欺诈行为的识别、监测和预防，通过集成和分析多种金融交易数据，识别潜在的欺诈行为，并通过利用数据分析技术和机器学习算法，实时监控金融活动，在早期发现异常行为，帮助金融机构减少因欺诈引发的经济损失，增强金融机构对风险的管理能力，提高市场信誉和客户信任度。
3、传统金融反诈业务数据库的构建方法在实时性和预防性方面仍存在一定的局限，对于实时监控和预防金...
【技术保护点】
1.一种金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，所述金融交易网络信息包括交易者身份标识、交易关系拓扑结构、交易金额统计数据，所述关键节点分析结果包括节点的介数中心性评分、节点的紧密中心性评分、节点的度中心性评分，所述节点风险评估数据包括节点的交易频率波动数据、节点的交易金额波动信息、节点的交易类型多样性指数，所述异常交易监控记录包括异常交易频次、异常交易金额变化信息、异常交易模式，所述金融网络分析数据包括资金流向集中度分析结果、信用风险聚集区域分析数据、交易网络的动态稳定性...
【技术特征摘要】
1.一种金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，所述金融交易网络信息包括交易者身份标识、交易关系拓扑结构、交易金额统计数据，所述关键节点分析结果包括节点的介数中心性评分、节点的紧密中心性评分、节点的度中心性评分，所述节点风险评估数据包括节点的交易频率波动数据、节点的交易金额波动信息、节点的交易类型多样性指数，所述异常交易监控记录包括异常交易频次、异常交易金额变化信息、异常交易模式，所述金融网络分析数据包括资金流向集中度分析结果、信用风险聚集区域分析数据、交易网络的动态稳定性指标，所述金融反诈数据库包括常规交易数据集、风险交易数据集、交易数据信息熵值。
3.根据权利要求1所述的金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，基于交易业务记录信息，分析交易时间、交易金额和参与者身份信息，构建金融交易关系图，生成金融交易网络信息的步骤具体为：
4.根据权利要求1所述的金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，基于所述金融交易网络信息，对多个节点的连接状态进行分析，识别资金流动中的关键节点，并评估多个节点在金融网络中的传输效率，生成关键节点分析结果的步骤具体为：
5.根据权利要求...
【专利技术属性】
技术研发人员：王靖宇，梁锦，王于，
申请(专利权)人：四川纷领信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：
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