【技术实现步骤摘要】
本申请涉及计算机，尤其涉及一种反洗钱风险监测系统及方法。
技术介绍
1、随着互联网的迅速发展，衍生了一系列的风险，典型的风险诸如网络洗钱。因此，在虚拟资源的交易中，风险识别变得至关重要。
2、现有技术中，一般采用基于规则的过滤方法，通过对每天海量交易按照预设的规则进行过滤，生成基于账户的可疑交易包后，进行人工复核，进而确定可疑交易进行上报，以实现风险识别。这种风险识别方法，需要大量的人工审核，存在人工审核压力大，误报率高，且不能实现团伙识别。
技术实现思路
1、本申请实施例提供一种反洗钱风险监测系统及方法，用于解决如下技术问题：现有的风险识别方法，需要大量的人工审核，存在人工审核压力大，误报率高，且不能实现团伙识别。
2、为解决上述技术问题，本说明书实施例是这样实现的：
3、本说明书实施例提供一种反洗钱风险监测系统，包括：
4、指标加工平台、风险挖掘平台、风险分析管理平台及标签管理平台；
5、所述指标加工平台用于将原始数据进行特征工程加工，形成高维特征指标集合，所述原始数据为基于虚拟资源交易获得的数据；
6、所述风险挖掘平台用于采用dag方法对所述高维特征指标集合中的特征数据进行挖掘，发现隐藏可疑客户及团伙的线索信息，所述线索信息包括业务类型、团队识别及对应的风险监测模型；
7、所述风险分析管理平台通过线索展示、线索调查及专家打标，提取所述线索信息，获得可疑信息；
8、所述标签管理平台用
9、本说明书实施例还提供一种风险监测方法，所述风险监测方法应用于虚拟资源的反洗钱风险监测系统，所述系统包括：
10、指标加工平台、风险挖掘平台、风险分析管理平台及标签管理平台；
11、所述指标加工平台用于将原始数据进行特征工程加工，形成高维特征指标集合，所述原始数据为基于虚拟资源交易获得的数据；
12、所述风险挖掘平台用于采用dag方法对所述高维特征指标集合中的特征数据进行挖掘，发现隐藏可疑客户及团伙的线索信息，所述线索信息包括业务类型、团队识别及对应的风险监测模型；
13、所述风险分析管理平台通过线索展示、线索调查及专家打标，提取所述线索信息，获得可疑信息；
14、所述标签管理平台用于将所述可疑信息与风险监测模型组合使用，优化所述风险监测模型。
15、本申请实施例提供的技术方案，至少具有如下有益效果：包括指标加工平台、风险挖掘平台、风险分析管理平台及标签管理平台；所述指标加工平台用于将原始数据进行特征工程加工，形成高维特征指标集合，所述原始数据为基于虚拟资源交易获得的数据；所述风险挖掘平台用于采用dag方法对所述高维特征指标集合中的特征数据进行挖掘，发现隐藏可疑客户及团伙的线索信息，所述线索信息包括业务类型、团队识别及对应的风险监测模型；所述风险分析管理平台通过线索展示、线索调查及专家打标，提取所述线索信息，获得可疑信息；所述标签管理平台用于将所述可疑信息与风险监测模型组合使用，优化所述风险监测模型，能够实现虚拟资源的风险识别的多维度展示，且能够提高风险识别的准确性。
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1.一种反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述反洗钱风险监测系统包括：指标加工平台、风险挖掘平台、风险分析管理平台及标签管理平台；
2.如权利要求1所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述将原始数据进行特征工程加工，形成高维特征指标集合，具体包括：
3.如权利要求2所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述将所述原始数据结合SQL的特征指标，进行特征加工，形成所述高维特征指标集合，具体包括：
4.如权利要求3所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述基于是新特征对应的统计特征值、类别特征值及周期特征值，进行特征组合，获得所述高维特征指标集合，具体包括：
5.如权利要求4所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述基于是新特征对应的统计特征值、类别特征值及周期特征值，进行特征组合，获得所述高维特征指标集合，进一步包括：
6.如权利要求1所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述风险挖掘平台用于采用DAG方法对所述高维特征指标集合中的特征数据进行挖掘，发现隐藏可疑客户及团伙的线索信息，具体包括：
7.如权利要求6所
8.如权利要求1所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述基于所述DAG方法预设的任务及任务之间的依赖关系，确定任务执行顺序，具体包括：
9.如权利要求1所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述风险分析管理平台包括风险线索列表、团伙列表及团伙详情；
10.一种应用于虚拟资源的风险监测方法，其特征在于，所述风险监测方法应用于虚拟资源的反洗钱风险监测系统，所述系统包括：
...【技术特征摘要】
1.一种反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述反洗钱风险监测系统包括：指标加工平台、风险挖掘平台、风险分析管理平台及标签管理平台；
2.如权利要求1所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述将原始数据进行特征工程加工，形成高维特征指标集合，具体包括：
3.如权利要求2所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述将所述原始数据结合sql的特征指标，进行特征加工，形成所述高维特征指标集合，具体包括：
4.如权利要求3所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述基于是新特征对应的统计特征值、类别特征值及周期特征值，进行特征组合，获得所述高维特征指标集合，具体包括：
5.如权利要求4所述的反洗钱风险监测系统，其特征在于，所述基于是新特征对应的统计特征值、类别特征值及周期特征值，进行特征组合，获得所述高维特征指标...
【专利技术属性】
技术研发人员：董宇茜，马瑞，李帅，
申请(专利权)人：上海通犀智能科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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