一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备技术

本公开提供的一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备，可以获得反洗钱报告；确定与所述反洗钱报告对应的客户的身份标识；利用所述身份标识，获得一个或多个数据库系统中与所述客户关联的数据信息；利用预设自然语言处理技术对所述数据信息进行信息整合，获得与所述反洗钱报告对应的客户信息和交易特征信息；基于所述客户信息和所述交易特征信息，自动化生成与所述反洗钱报告对应的可疑交易分析报告，提供给反洗钱作业人员，提高可疑交易分析效率。本公开基于自然语言处理技术进行信息整合，能够快速获得可疑交易分析报告，提高反洗钱工作的整体效率。钱工作的整体效率。钱工作的整体效率。

【技术实现步骤摘要】
一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备


[0001]本公开涉及数据处理
，尤其涉及一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备。

技术介绍

[0002]洗钱，是指通过合法手段将违法所得的财产隐藏、伪装的过程。反洗钱的防控越来越受到包括银行在内金融机构的重视。
[0003]当前，主要通过反洗钱产品进行交易监测，并在触发相关的反洗钱模型后，生成反洗钱报告。然而，受限于数据整合能力不足，基于反洗钱报告难以高效率获得相应的可疑交易分析报告，降低了反洗钱工作的整体效率。

技术实现思路

[0004]鉴于上述问题，本公开提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备，技术方案如下：
[0005]一种可疑交易分析报告获得方法，包括：
[0006]获得反洗钱报告；
[0007]确定与所述反洗钱报告对应的客户的身份标识；
[0008]利用所述身份标识，获得一个或多个数据库系统中与所述客户关联的数据信息；
[0009]利用预设自然语言处理技术对所述数据信息进行信息本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可疑交易分析报告获得方法，其特征在于，包括：获得反洗钱报告；确定与所述反洗钱报告对应的客户的身份标识；利用所述身份标识，获得一个或多个数据库系统中与所述客户关联的数据信息；利用预设自然语言处理技术对所述数据信息进行信息整合，获得与所述反洗钱报告对应的客户信息和交易特征信息；基于所述客户信息和所述交易特征信息，获得与所述反洗钱报告对应的可疑交易分析报告。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述数据信息包括客户基本信息、交易信息、登录信息、产品签约信息、司法查冻扣信息以及触发的模型信息。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述利用预设自然语言处理技术对所述数据信息进行信息整合，获得与所述反洗钱报告对应的客户信息和交易特征信息，包括：利用预设自然语言处理技术，按照预设类别将所述数据信息拼接为一个或多个数据库表；将所述数据库表中的表字段拼接为文字信息；将各所述文字信息进行信息整合，获得与所述反洗钱报告对应的客户信息和交易特征信息。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述客户信息和所述交易特征信息，获得与所述反洗钱报告对应的可疑交易分析报告，包括：对所述客户信息和所述交易特征信息进行展示；接收用户输入的第一报告组装指令，其中，所述第一报告组装指令用于指示在所述客户信息和所述交易特征信息中选择出的报告组装信息；响应于所述第一报告组装指令，利用所述报告组装信息，获得与所述反洗钱报告对应的可疑交易分析报告。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获得反洗钱报告，包括：获得反洗钱组件生成的反洗钱报告。6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述基于所述客户信息和所述交易特征信息，获得与所述反洗钱报告对应的可疑交易分析报告，包括：将所述客...

【专利技术属性】
技术研发人员：庄道通，林建贞，张灿，罗珊，任雪薇，董梦楠，刘涛，付翼，刘文，李鹏，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：