一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质技术方案

本申请提供了一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式；对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。本申请适用于绝大部分数字资产的追踪，具有很强的通用性；提高了数字资产链上追踪的效率和准确度，可为相关部门提供匿名交易者的有效身份信息和案情线索，通过去除一些不需要特征量提取的信息，解决检测异常交易时计算量大、效率低的问题。效率低的问题。效率低的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质


[0001]本申请属于区块链
，更具体的，涉及一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质。

技术介绍

[0002]在区块链金融及数字资产蓬勃发展的背景下，对于公安机关来说，涉案数字资产追踪难、易洗白，如何追踪和取证成为亟待解决的问题。由于涉案数字资产的追踪取证存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件，目前包括公安机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板，因此与区块链业界安全相关力量建立合作机制，便成为当前较为有效的解决方案。
[0003]现有区块链上追踪方法主要包括数字资产交易身份标识方法和数字资产交易信息分析方法。数字资产交易身份标识首先在数字资产网络中部署连接尽可能多的节点的探针节点；挑选数字资产网络中的待监测节点；通过探针节点确定该待监测节点的邻居节点；监听并获取数字资产网络交易信息及交易传播路径；计算交易传播路径与待监测节点及其邻居节点的匹配值；通过阈值筛选出待监测节点的匹配交易；输出该匹配交易并赋予其IP标签。通过对数字资产交易与交易者IP地址的匹配标识，识别交易者的身份。但该方案成本高、实施困难、准确度低，且不具有针对所有数字资产的通用性。
[0004]而数字资产交易信息分析方法包括：获取多笔数字资产交易信息，所述交易信息至少包括交易地址；将具有相同交易地址的多笔交易信息的交易地址合并成一个地址簇；为所述地址簇标注身份信息，根据所述地址簇和所述交易信息生成地址簇交易信息。通过交易地址来构建地址簇，交易地址可选择交易输入或输出地址，将关联的地址合并为一个地址簇，根据地址簇内地址的混合标注信息为地址簇标注，可极大降低标注量，使得实名标注可以实现，此外，通过合并地址簇的方式，使得每个地址簇可以通过多个交易地址验证，从而可以过滤错误的标注信息。该方案虽然降低了数据标记的数量级，但准确度依旧有限，且同样不具有所有数字资产的通用性。

技术实现思路

[0005]有鉴于此，本申请提供了一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质，解决了现有数字资产追踪通用性差、效率低、准确度有限的问题。
[0006]本申请的具体技术方案如下：本申请第一方面提供一种区块链中数字资产流向追踪的方法，包括如下步骤：将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式，所述特征集包括交易特征和地址特征；对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。
[0007]优选的，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式具体为：最终聚集地址的传入地址数大于预设值；每个聚集地址对应的数字资产量在预设范围内；数字资产量的损失行为始于固定值；若数字资产量的转移接收地址对应的数字资产量大于预设值时，则聚集地址的传出地址仅有一个；聚集地址的出接口地址数大于预设值。
[0008]优选的，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式之后，还包括：根据传入地址和传出地址的数量，对传入地址和传出地址进行分类，用于筛选可疑聚集地址。
[0009]优选的，所述基因定义为具有矩阵模型的基因数据；其中，矩阵模型的要素包括DNA 名称、数字资产量和 DNA 分子量。
[0010]优选的，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的合并定义；合并DNA名称形成DNA名称集；合并每个DNA名称对应的数字资产量形成数字资产之和；将每个DNA名称对应的数字资产量修改为数字资产之和；输出每个DNA名称占DNA名称集的百分比作为DNA分子量。
[0011]优选的，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的分裂定义；将DNA名称设置为原始数字资产量对应的DNA名称组成的DNA名称集；将每个DNA名称对应的数字资产量设置为原始数字资产量；将每个DNA名称对应的DNA分子量替换为原始数字资产量对应的DNA分子量。
[0012]优选的，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的染色定义；对目标DNA名称进行选定；将目标DNA名称对应的数字资产量设置为预设值；将目标DNA分子量设置为100%。
[0013]本申请第二方面提供一种区块链中数字资产流向追踪的系统，包括存储器和处理器，所述存储器中包括区块链中数字资产流向追踪程序，所述程序被所述处理器执行时，实现如下步骤：将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式，所述特征集包括交易特征和地址特征；对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。
[0014]优选的，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式具体为：最终聚集地址的传入地址数大于预设值；每个聚集地址对应的数字资产量在预设范围内；数字资产量的损失行为始于固定值；若数字资产量的转移接收地址对应的数字资产量大于预设值时，则聚集地址的传
出地址仅有一个；聚集地址的出接口地址数大于预设值。
[0015]优选的，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式之后，还包括：根据传入地址和传出地址的数量，对传入地址和传出地址进行分类，用于筛选可疑聚集地址。
[0016]优选的，所述基因定义为具有矩阵模型的基因数据；其中，矩阵模型的要素包括DNA 名称、数字资产量和 DNA 分子量。
[0017]优选的，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的合并定义；合并DNA名称形成DNA名称集；合并每个DNA名称对应的数字资产量形成数字资产之和；将每个DNA名称对应的数字资产量修改为数字资产之和；输出每个DNA名称占DNA名称集的百分比作为DNA分子量。
[0018]优选的，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的分裂定义；将DNA名称设置为原始数字资产量对应的DNA名称组成的DNA名称集；将每个DNA名称对应的数字资产量设置为原始数字资产量；将每个DNA名称对应的DNA分子量替换为原始数字资产量对应的DNA分子量。
[0019]优选的，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的染色定义；对目标DNA名称进行选定；将目标DNA名称对应的数字资产量设置为预设值；将目标DNA分子量设置为100%。
[0020]本申请第三方面提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中包括区块链中数字资产流向追踪程序，所述程序被处理器执行时，实现所述区块链中数字资产流向追踪方法的步骤。
[0021]综上所述，本申请提供了一种区块链中数字资产流向追踪的方法、系统和存储介质，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式；对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。与现有技术相比，本申请具有以下优点：1、相较与数字资产本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，包括如下步骤：将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式，所述特征集包括交易特征和地址特征；对交易特征和地址特征进行基因定义，生成数字资产DNA；提取数字资产DNA中的特征量，分析与预设值的关联性，输出数字资产的流向信息和染色强度信息，发送至终端。2.根据权利要求1所述的区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式具体为：最终聚集地址的传入地址数大于预设值；每个聚集地址对应的数字资产量在预设范围内；数字资产量的损失行为始于固定值；若数字资产量的转移接收地址对应的数字资产量大于预设值时，则聚集地址的传出地址仅有一个；聚集地址的出接口地址数大于预设值。3.根据权利要求2所述的区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，将数字资产交易数据形式化为关于特征集上定义的交易模式之后，还包括：根据传入地址和传出地址的数量，对传入地址和传出地址进行分类，用于筛选可疑聚集地址。4.根据权利要求1所述的区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，所述基因定义为具有矩阵模型的基因数据；其中，矩阵模型的要素包括DNA 名称、数字资产量和 DNA 分子量。5.根据权利要求4所述的区块链中数字资产流向追踪的方法，其特征在于，对交易特征和地址特征进行基因定义包括基因的合并定义；合并DNA名称形成DNA名称集；合并每个DNA名称对应的数字资产量形成数字资产之和；将每个DNA名称对应的数字资产量修改为数字资产之和；输出每个DNA名称占DNA名称集的百分比作为DNA分子...

【专利技术属性】
技术研发人员：李志杰，
申请(专利权)人：浙江中科华知科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：