一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统技术方案

本发明专利技术提供一种钱包地址多维度标签系统，尤其涉及一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统。包括数据层面和系统层面，所述数据层面包括区块链全节点数据和人工智能挖掘的多维度地址标签，所述系统层面支持对输入的目标地址进行自动追踪、给出分析报告、触发多维度标签地址时给出提醒预警。本发明专利技术方便实用，一旦有洗钱行为触发这张网，系统第一时间自动给出分析报告，方便对洗钱犯罪的侦破。方便对洗钱犯罪的侦破。方便对洗钱犯罪的侦破。

【技术实现步骤摘要】
一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统


[0001]本专利技术提供一种钱包地址多维度标签系统，尤其涉及一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统。

技术介绍

[0002]由于区块链去中心化特征和匿名性，导致很多基于区块链的数字货币(BTC、 ETH等)的洗钱行为难以追踪，传统的追踪基于区块链的数字货币洗钱的方法是分析区块浏览器上钱包地址的转账链路情况，定位到中心化交易所的充值地址，然后通过KYC信息定位到犯罪分子，而在区块浏览器上的充值地址信息识别具有滞后性，需要等交易所对充值地址进行归集，通过区块浏览器上标识的交易所的热钱包而识别到交易所充值地址，定位到中心化交易所钱包地址时，脏款可能已经被转移，目前追踪基于区块链的数字货币洗钱的方式主要依靠区块浏览器，通过区块浏览器上的转账链路情况和中心化交易所热钱包的标识，人工分析出中心化交易所的充值地址，然后向相应的中心化交易所进行调证。整个过程，人工耗时长，可识别的标签单一，并且在区块浏览器上的充值地址信息识别具有滞后性。因此本专利技术提供一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统，可有效解决上述问题。

技术实现思路

[0003]本专利技术为解决上述问题提供了一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统，可预先收集交易所热钱包地址，然后人工智能挖掘交易所的充值地址；主动挖掘历史被盗，洗钱等案件的恶意地址；挖掘矿池地址；挖掘去中心化钱包地址，等等。预先编织一张钱包地址多维度标签的网，一旦有洗钱行为触发这张网，系统第一时间自动给出分析报告，方便对洗钱犯罪的侦破。
[0004]本专利技术采用的技术方案为：一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统，包括数据层面和系统层面，所述数据层面包括区块链全节点数据和人工智能挖掘的多维度地址标签，所述系统层面支持对输入的目标地址进行自动追踪、给出分析报告、触发多维度标签地址时给出提醒预警。
[0005]所述区块链全节点数据为所有的链上交易转账记录。
[0006]所述人工智能挖掘的多维度地址标签是主动挖掘钱包地址所带有的标签。
[0007]本专利技术的有益效果：
[0008]本专利技术整体可提高工作人员的工作效率，人工智能挖掘多维度标签的钱包地址，形成一个独有的大数据资产。在系统中自动追踪目标地址的洗钱交易链路时，一旦触发多维度标签的钱包地址，系统给出分析报告，并提醒预警办案人员，通过系统自动追踪分析，减少了人工成本，极大的提高了追踪效率。多维度标签解决了洗钱脏款还未转出交易所就能第一时间给出提醒预警，以便办案人员调证冻结。
附图说明
[0009]图1为本专利技术一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统的数据层面流程图。
[0010]图2为本专利技术一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统的系统层面流程图。
[0011](1、数据层面；2、系统层面；3、区块链全节点数据；4、多维度地址标签)
具体实施方式
[0012]以下结合附图对本专利技术作进一步说明。
[0013]一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统，包括数据层面1和系统层面2，所述数据层面1包括区块链全节点数据3和人工智能挖掘的多维度地址标签4，所述系统层面2支持对输入的目标地址进行自动追踪、给出分析报告、触发多维度标签地址时给出提醒预警。
[0014]本专利技术中所述区块链全节点数据3为所有的链上交易转账记录。
[0015]本专利技术中所述人工智能挖掘的多维度地址标签4是主动挖掘钱包地址所带有的标签，有交易所热钱包、交易所充值钱包、恶意地址、矿池地址、去中心化钱包地址等等。
[0016]本专利技术中所述自动追踪的过程为输入目标地址后，系统根据区块链全节点数据3，自动分析目标地址转出的所有交易链路，并生成可视化的交易链路图谱，系统自动标识有触发多维度标签的地址。
[0017]本专利技术中所述分析报告指的是根据自动追踪的情况，自动分析出转到交易所地址的统计、转到矿池地址的统计、转到去中心化钱包地址的统计、和相应的资金转移链路表。
[0018]本专利技术中提醒预警指的是根据自动追踪时发现转移地址触发到交易所充值地址、矿池地址、去中心化钱包地址等的标签，第一时间提醒办案人员对该地址进行相应的调证冻结处理。
[0019]本专利技术整体可提高工作人员的工作效率，人工智能挖掘多维度标签的钱包地址，预先编织一张钱包地址多维度标签的网，形成一个独有的大数据资产。在系统中自动追踪目标地址的洗钱交易链路时，一旦触发多维度标签的钱包地址，系统第一时间给出分析报告，并提醒预警办案人员，通过系统自动追踪分析，减少了人工成本，极大的提高了追踪效率，方便对洗钱犯罪的侦破。多维度标签解决了洗钱脏款还未转出交易所就能第一时间给出提醒预警，以便办案人员调证冻结。整体来看，本专利技术一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统使用方便，满足使用者的需求。
[0020]虽然本专利技术已以较佳实施例公开如上，但其并非用以限定本专利技术，任何熟悉此技术的人，在不脱离本专利技术的精神和范围内，都可做各种的改动与修饰，因此本专利技术的保护范围应该以权利要求书所界定的为准。
本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于区块链反洗钱的钱包地址多维度标签系统，其特征在于：包括数据层面(1)和系统层面(2)，所述数据层面(1)包括区块链全节点数据(3)和人工智能挖掘的多维度地址标签(4)，所述系统层面(2)支持对输入的目标地址进行自动追踪、给出分析报告、触发多维度标签地址时给出提醒预警。2.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员：叶克忠，
申请(专利权)人：厦门慢雾科技有限公司，
类型：发明
国别省市：