一种数字货币的特征资金流向分析方法、系统及电子设备技术方案

本发明专利技术公开了一种数字货币的特征资金流向分析方法、系统和电子设备，包括构建交易网络图，标记确定的诈骗地址，并从诈骗地址的节点为起点进行污点分析，标记出诈骗高关联地址，并在合并诈骗节点和诈骗高关联节点后再次进行污点分析，不断迭代计算更新

【技术实现步骤摘要】
一种数字货币的特征资金流向分析方法、系统及电子设备


[0001]本专利技术涉及数字货币诈骗资金流向的分析方法领域，尤其涉及一种数字货币的特征资金流向分析方法、系统及电子设备。

技术介绍

[0002]随着区块链技术的发展，以比特币为首的加密数字货币逐渐融入社会经济体系。基于区块链技术的数字货币享有去中心化，不可篡改，永久存储，可溯源等优点。然而，诈骗者在区块链平台上实施诈骗，将非法收益通过一系列交易转移到其他账户上躲避政府监管。对数字货币的监管体系仍处于起步阶段，诈骗行为特征资金流向追踪与诈骗行为高关联地址识别面临监管困难的问题。我国央行推出的数字货币(DCEP)系统正处于试点阶段，要维护数字货币系统的健康生态环境，诈骗特征资金追踪与诈骗行为高关联地址识别这一监管困难问题亟待解决。
[0003]现有的监控数字货币诈骗等非法特征资金流向追踪方法，是在数字货币上进行特征资金分析，从特征资金源头地址出发，逐步确定该地址一阶邻居，二阶邻居，三阶邻居及高阶邻居所持有的比特币的可疑程度。账户收到特征资金与总收入比特币的比例越高则认为该地址持有的比特币越可疑。该种方法缺少对特征资金高关联地址的挖掘，其仅能指出从原始特征资金来源地址出发，哪些地址持有的数字货币是可疑的。但在实际场景下，诈骗者通常拥有多个备用地址，或者诈骗者通常组成诈骗团伙，其缺少针对诈骗的关联地址的识别。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供了数字货币的特征资金流向分析方法、系统及电子设备，旨在解决现有的特征资金流向分析方法中缺少针对诈骗高关联地址识别的问题。
[0005]根据本申请实施例，提供了一种数字货币的特征资金流向分析方法，包括以下步骤：步骤S1：获取数字货币的交易记录以构建交易网络图，并基于给定的诈骗地址在交易网络图内标记；步骤S2：对标记的诈骗地址，通过污点分析获取诈骗高关联地址；步骤S3：将诈骗地址的节点与诈骗高关联地址的节点合并，更新获取新的交易网络图，并重新在交易网络图上对新的节点进行污点分析；步骤S4：判断是否有新的诈骗高关联地址更新，若是，则返回步骤S3，若否，则进入步骤S5；及步骤S5：获取诈骗高关联地址和最终的特征资金流向。
[0006]优选地，上述步骤S1具体包括：步骤S11：以每个数字货币的账户作为节点，每两个账户之间的交易连线，箭头指向交易接收方；及步骤S12：赋予每个节点对应的交易记录和账户信息，并给每两个账户之间的连线赋予交易涉及的数字货币数量及时间信息。
[0007]优选地，上述步骤S2具体包括：步骤S21：对标记的诈骗地址对应的节点设置污点值为1，未标记的节点设置污点值为0；步骤S22：基于预设的时间范围，获取与诈骗节点相邻的第一节点对应的获取金额；步骤S23：基于获取的金额总值，更新第一节点的污点值，并获取第一节点的其他相邻节点的获取金额，更新当前节点的污点值；步骤S24：判断当前节点
的污点值是否低于阈值，若是，则进入步骤S25，若否，则进入步骤S26；步骤S25：输出当前节点的污点值，将该污点值对应的节点判定为诈骗高关联地址；及步骤S26：继续进入与当前节点相邻的其他节点计算污点值，并返回步骤S24。
[0008]优选地，上述步骤S5中，基于污点值确定的诈骗高关联地址，多个诈骗高关联节点之间的连线及方向即可获得数字货币的特征资金流向。
[0009]优选地，上述步骤S4具体包括：步骤S41：获取诈骗地址的节点和诈骗高关联地址的节点，将具有相邻关系的两个节点合并为一个节点；及步骤S42：将当前节点的污点值调整为1。
[0010]本专利技术还提供一种数字货币的特征资金流向分析系统，包括：交易图构建单元，用于获取数字货币的交易记录以构建交易网络图，并基于给定的诈骗地址在交易网络图内标记；污点分析单元，用于对标记的诈骗地址，通过污点分析获取诈骗高关联地址；图像更新单元，用于将诈骗地址的节点与诈骗高关联地址的节点合并，更新获取新的交易网络图，并重新在交易网络图上对新的节点进行污点分析；迭代计算单元，用于判断是否有新的诈骗高关联地址更新；及特征资金流向获取单元，用于获取最终的特征资金流向和诈骗高关联地址。
[0011]优选地，所述交易图构建单元还包括：连线单元，用于以每个数字货币的账户作为节点，每两个账户之间的交易连线，箭头指向交易接收方；及信息添加单元，用于赋予每个节点对应的交易记录和账户信息，并给每两个账户之间的连线赋予交易涉及的数字货币数量及时间信息。
[0012]优选地，所述污点分析单元还包括：赋值单元，用于对标记的诈骗地址对应的节点设置污点值为1，未标记的节点设置污点值为0；金额计算单元，用于基于预设的时间范围，获取与诈骗节点相邻的第一节点对应的获取金额；污点值更新单元，用于基于获取的金额总值，更新第一节点的污点值，并获取第一节点的其他相邻节点的获取金额，更新当前节点的污点值；污点迭代更新单元，用于判断当前节点的污点值是否低于阈值；污点值判定单元，用于当前污点值低于阈值时，输出当前节点的污点值，将该污点值对应的节点判定为诈骗高关联地址；及返回迭代单元，用于当前污点值未低于阈值时，继续进入与当前节点相邻的其他节点计算污点值并回到污点迭代更新单元。
[0013]本专利技术还提供一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器中存储有计算机程序，所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项中所述数字货币的特征资金流向分析方法；所述处理器被设置为通过所述计算机程序执行上述任一项中所述数字货币的特征资金流向分析方法。
[0014]本专利技术提供的数字货币的特征资金流向分析方法、系统及电子设备具有以下有益效果：
[0015]1、通过构建交易网络图，标记确定的诈骗地址，并从诈骗地址的节点为起点进行污点分析，标记出诈骗高关联地址，并在合并诈骗节点和诈骗高关联节点后再次进行污点分析，不断迭代计算更新
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合并诈骗关联节点，以获取最终的特征资金流向，使得本方法通过将诈骗高关联节点与诈骗原始节点结合，更新交易网络图并迭代分析，可以尽可能的发掘出与诈骗账户高度关联的节点，找到潜在的诈骗团伙或者诈骗者备用地址，提高诈骗行为的识别效果，扩大诈骗行为的搜索范围。
[0016]2、通过设置污点值，并基于预设的阈值控制污点值的判定，在不当远离诈骗节点而向下代入新的节点计算时，根据阈值控制迭代计算的停止，也即又明确的停止条件，因为分析过程根据节点的污点值决定是否进行下一步计算，分析只涉及污点值较高的节点，即与诈骗账户关联程度较高的节点，该方法分析过程更加灵活，分析成本更加可控。
附图说明
[0017]为了更清楚地说明本专利技术实施例技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018]图1是本专利技术第一实施例提供的数字货币的特征资金流向分析方法的流程图。
[0019]图2是本专利技术第一实施例提本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种数字货币的特征资金流向分析方法，其特征在于:包括以下步骤：步骤S1：获取数字货币的交易记录以构建交易网络图，并基于给定的诈骗地址在交易网络图内标记；步骤S2：对标记的诈骗地址，通过污点分析获取诈骗高关联地址；步骤S3：将诈骗地址的节点与诈骗高关联地址的节点合并，更新获取新的交易网络图，并重新在交易网络图上对新的节点进行污点分析；步骤S4：判断是否有新的诈骗高关联地址更新，若是，则返回步骤S3，若否，则进入步骤S5；及步骤S5：获取诈骗高关联地址和最终的特征资金流向。2.根据权利要求1所述的数字货币的特征资金流向分析方法，其特征在于：上述步骤S1具体包括：步骤S11：以每个数字货币的账户作为节点，每两个账户之间的交易连线，箭头指向交易接收方；及步骤S12：赋予每个节点对应的交易记录和账户信息，并给每两个账户之间的连线赋予交易涉及的数字货币数量及时间信息。3.根据权利要求1所述的数字货币的特征资金流向分析方法，其特征在于：上述步骤S2具体包括：步骤S21：对标记的诈骗地址对应的节点设置污点值为1，未标记的节点设置污点值为0；步骤S22：基于预设的时间范围，获取与诈骗节点相邻的第一节点对应的获取金额；步骤S23：基于获取的金额总值，更新第一节点的污点值，并获取第一节点的其他相邻节点的获取金额，更新当前节点的污点值；步骤S24：判断当前节点的污点值是否低于阈值，若是，则进入步骤S25，若否，则进入步骤S26；步骤S25：输出当前节点的污点值，将该污点值对应的节点判定为诈骗高关联地址；及步骤S26：继续进入与当前节点相邻的其他节点计算污点值，并返回步骤S24。4.根据权利要求3所述的数字货币的特征资金流向分析方法，其特征在于：上述步骤S5中，基于污点值确定的诈骗高关联地址，多个诈骗高关联节点之间的连线及方向即可获得数字货币的特征资金流向。5.根据权利要求3所述的数字货币的特征资金流向分析方法，其特征在于：上述步骤S4具体包括：步骤S41：获取诈骗地址的节点和诈骗高关联地址的节点，将具有相邻关系的两个节点合并为一个节点；及步骤S42：将...

【专利技术属性】
技术研发人员：罗少龙，袁妙，连松彬，
申请(专利权)人：深圳前海移联科技有限公司，
类型：发明
国别省市：