基于资金交易数据分析人员关系的方法及系统技术方案

本发明专利技术提供了一种基于资金交易数据分析人员关系的方法和系统，包括建立数据表、导入资金交易数据、设置参数、分析人员关系和分析结果展示。所述基于资金交易数据分析人员关系的方法和系统具有能够快速处理海量数据、综合分析资金交易数据中人员之间亲密度、确定人员之间的团体关系和上下游关系等优点。

【技术实现步骤摘要】
基于资金交易数据分析人员关系的方法及系统
本专利技术涉及一种分析人员关系的方法，特别涉及一种基于资金交易数据分析人员关系的方法，属于情报分析领域。
技术介绍
从资金交易数据中分析人员关系是一项新事物，目前业务人员的分析方法是基于Excel等电子表格进行手工分析，分析的速度慢、效率低，只能分析一些简单的、表面的关系。而且手工分析的方法因人而异，缺乏标准规范，不适于分析海量数据。因此，亟待设计一种能够快速、高效，并且能够深层次分析资金交易与人员之间关系的方法。
技术实现思路
为了解决上述问题，本专利技术人进行了锐意研究，通过资金比例、人员关系、共同交易对手个数、是否同乡同姓、亲密度等多个维度对人员进行分析，从而完成了本专利技术。本专利技术的目的在于提供以下方面：一方面，本专利技术提供了一种基于资金交易数据分析人员关系的方法，其特征在于，包括以下步骤：S1、建立数据表；S2、导入资金交易数据；S3、设置参数；S4、分析人员关系；S5、分析结果展示。在步骤1中，本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于资金交易数据分析人员关系的方法，其特征在于，/n综合多个维度对人员之间的关系进行分析。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于资金交易数据分析人员关系的方法，其特征在于，
综合多个维度对人员之间的关系进行分析。


2.根据权利要求1所述的分析人员关系的方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1、建立数据表；
S2、导入资金交易数据；
S3、设置参数；
S4、分析人员关系；
S5、分析结果展示。


3.根据权利要求2所述的分析人员关系的方法，其特征在于，
在步骤1中，所述建立数据表，是在数据库中建立表，所述表包括资金交易表、人员表、关系表和参数表。


4.根据权利要求2所述的分析人员关系的方法，其特征在于，
在步骤S2中，所述导入资金交易数据，是指将银行、反洗钱中心等单位的相关资金交易数据导入到步骤S1建立的数据表中，
所述银行、反洗钱中心等单位的相关资金交易数据为多个Excel文件，每个Excel文件中具有多个表格，将所有表格中的每条数据都导入到资金交易表中。


5.根据权利要求2所述的分析人员关系的方法，其特征在于，
在步骤S3中，所述设置参数，为设置或修改参数表中的参数，包括设置资金交易最小金额、净值比总值的阈值、共同交易对手最小个数、同乡亲密度、同姓亲密度、同乡且同姓亲密度、共同交易对手亲密度、成员亲密度和上下游亲密度中的一种或多种参数。


6.根据权利要求2所述的分析人员关系的方法，其特征在于，
在步骤S4中，所述分析人员关系，包括如下子步骤：
S41、提取人员信息；
S42、确定资金比值；
S43、判断人员关系；
S44、确定共同交易对手个数；
S45、判断是否同乡同姓；
S46、确定亲密度。


7.根据权利要求6所述的分析人员关系的方法，其特征在于，
步骤S41中所述提取人员信息，包括从资金交易表中提取姓名、身份证号和银行账号信息，所述姓名、身份证号和银行账号信息从资金交易表的付款方账号、付款方名称、付款方证件号码、收款方账号、收款方名称和收款方证件号码中提取；
在步骤S42中，所述确定资金比值包括确定两人之间的资金交易总值、资金交易净值和净值与总值的比值；
在步骤S43中，所述判断人员关系，为判断关系表中每条数据...

【专利技术属性】
技术研发人员：孙二林，王丽薇，王凯，
申请(专利权)人：北京宸瑞科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11