挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质技术

本发明专利技术公开了一种挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质，该方法包括：获取待挖掘的交易所地址，并获取与交易所地址相关的部分或全部交易；从部分或全部交易中搜索出符合预定规则的交易所的多个地址，其中，预定规则表示交易的输入地址、交易金额和输出地址之间的相关性。通过上述技术方案，本发明专利技术至少能够提供一种有效地应用于交易所地址挖掘的方法。

【技术实现步骤摘要】
挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质
本专利技术涉及计算机
，具体来说，涉及一种挖掘数字货币交易所地址的方法以及存储介质。
技术介绍
比特币交易所是用户交易比特币的平台。用户通过自己的账户将比特币打到交易所提供的充币地址实现充币的操作，通过提供提币地址给交易所实现提币的操作。在交易所平台上，用户可以通过买卖比特币，并将其兑换成法币实现一次完整的交易。目前市场上有数百个比特币交易所，因此选择一个安全可靠的交易所对于用户来说是一个关键的问题。用户无法得到真实有效的信息来评估交易所的好坏。比特币持有量是评估交易所的一个重要指标，但是用户无法得到这个信息。同时比特币交易量也是评估交易所的一个重要指标。2019年4月，区块链透明度研究所(BTI)发布了一份报告，报告指出，在货币市场市值(CMC)排名前25位的交易所中，有17个交易所存在超过了99％的虚假交易量，其中许多交易所的虚假交易量超过99.5％。在交易量调整后的前50排名中，仍然有35家存在大量虚假交易。实际上，在大多数排名网站列举的交易所中，有60％的交易所几乎没有任何交易量，本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种挖掘数字货币交易所地址的方法，其特征在于，包括：/n获取待挖掘的交易所地址，并获取与所述交易所地址相关的部分或全部交易；/n从所述部分或全部交易中搜索出符合预定规则的所述交易所的多个地址，其中，所述预定规则表示交易的输入地址、交易金额和输出地址之间的相关性。/n

【技术特征摘要】
1.一种挖掘数字货币交易所地址的方法，其特征在于，包括：
获取待挖掘的交易所地址，并获取与所述交易所地址相关的部分或全部交易；
从所述部分或全部交易中搜索出符合预定规则的所述交易所的多个地址，其中，所述预定规则表示交易的输入地址、交易金额和输出地址之间的相关性。


2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预定规则包括以下至少一种：
如果一笔交易中的一个输入地址属于一个交易所，则所述一笔交易中的其他输入地址属于所述一个交易所；
如果一笔交易包含两个输出且一个输出金额为整数，另一个输出金额为小数，则整数输出金额地址和小数输出金额地址属于同一个主体；
对于向交易所转入大于预定金额数字货币的交易，如果全部的输出地址属于同一个交易所且全部的所述输入地址属于同一地址，则全部的输出地址和全部的输入地址属于同一个交易所。


3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，搜索出符合所述预定规则的所述交易所的多个地址包括：
根据所述预定规则，使用广度优先搜索算法来搜索所述交易所的多个地址。


4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：根据交易所地址的行为模式，对搜索出的所述交易所的多个地址进行分类。


5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，对搜索出的所述交易所的多个地址进行分类包括：
确定所述交易所的多个地址中的每一个是充值钱包地址、热钱包地址或者冷钱包地址，其中，交易所钱包分为充值钱包...

【专利技术属性】
技术研发人员：李祯，李琦，郑翊，吴明，余碧波，宣炎，孙通成，
申请(专利权)人：上海宓猿信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31