一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法技术

本发明专利技术公开了一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，包含以下步骤：A、资金交易数据的预处理；B、基于模块度的集群判断；C、相关集群的紧密度分析，找出涉案集群。本发明专利技术可以快速、准确、有效的在庞大的资金交易网络中找到涉案群体，为经济侦查工作提供了一种简单易行的解决方案，有效解决了涉案集群的查找工作。

【技术实现步骤摘要】
一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法
本专利技术涉及信息
，具体是一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法。
技术介绍
随着时代的发展，经济犯罪发生的越发频繁，呈现出涉案人数多，关系复杂等新时代的特征。如何更好的利用资金交易信息进行违法资金分析与查控，这一问题受到了相关业务人员的广泛关注。集群查找(团伙发现)是经济侦查领域重要的一项任务，准确查找到涉案的集群并不是一件容易的事情，目前，在数据量较小的情况下，相关人员仍采用手工的方法进行交易关系比对，或者在绘制简单的资金关系网络后，人工来进行集群的查找工作。随着涉案人数越来越多，金额越来越大，目前的方法已经很难在较短时间内有效的查找到涉案的集群。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，包含以下步骤：A、资金交易数据的预处理；B、基于模块度的集群判断；<br>C、相关集群的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，其特征在于，包含以下步骤：/nA、资金交易数据的预处理；/nB、基于模块度的集群判断；/nC、相关集群的紧密度分析，找出涉案集群。/n

【技术特征摘要】
20200108 CN 20201001668881.一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，其特征在于，包含以下步骤：
A、资金交易数据的预处理；
B、基于模块度的集群判断；
C、相关集群的紧密度分析，找出涉案集群。


2.根据权利要求1所述的一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，其特征在于，所述步骤A具体是：首先是将两个账户间的多条交易记录进行合并，将交易金额进行汇总，形成新的交易金额，交易次数，然后对属于同一自然人的诸多帐号进行实体合并。


3.根据权利要求2所述的一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，其特征在于，所述交易记录包括交易帐号、交易时间、交易金额、收付标志、对手帐号、对手户名。


4.根据权利要求1所述的一种基于资金交易数据的涉案集群查找的方法，其特征在于，所述步骤B具体是：将预处理后的交易记录数据导入到图数据库中，形成关于资金交易的网络图，然后使用鲁汶算法，依据模块度对资金交易网络中的集群进行划分。


5.根据权利要求4所述...

【专利技术属性】
技术研发人员：裴贵军，唐海龙，崔世鹏，张岩，
申请(专利权)人：上海观安信息技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31