预警等级确定方法、装置、设备及可读存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术公开一种预警等级确定方法、装置、设备及可读存储介质，所述方法包括：当检测到达预设时机时，获取系统中第一对象的登记信息和黑名单中第二对象的标记信息，其中登记信息包括证件类型、证件号码以及对象名称；将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息；根据所述匹配程度信息，确定各第一对象预警等级。本方案通过对登记信息和标记信息进行多方位的匹配，并根据两者匹配程度的不同，确定不同的匹配程度信息，从而根据此不同的匹配程度信息，确定不同的预警等级，使预警等级的确定更为准确，且可对于不同预警等级的第一对象采用不同的处理机制，实现根据预警分级进行准确的业务决策。

Warning level determination method, device, device and readable storage medium

The present invention discloses an early warning level determination method, device, device and a readable storage medium. The method includes: obtaining the registration information of the first object in the system and the marking information of the second objects in the blacklist when the arrival time is detected, in which the registration information includes the type of certificate, the number of the certificate and the name of the object. The registration information is matched with the marking information of the second objects in the blacklist to determine the matching degree information of the first objects, and the early warning level of the first objects is determined according to the information of the matching degree. In this scheme, the registration information and the marking information are matched in many directions, and different matching degree information is determined according to the difference of the matching degree of the two. According to this different matching degree information, different early warning levels are determined, and the determination of the early warning level is more accurate, and it can be used for different early warning levels. An object adopts different processing mechanisms to achieve accurate business decisions according to early warning classification.

【技术实现步骤摘要】
预警等级确定方法、装置、设备及可读存储介质
本专利技术主要涉及金融预警系统
，具体地说，涉及一种预警等级确定方法、装置、设备及可读存储介质。
技术介绍
目前金融机构在进行恐怖融资行为监测，报告涉嫌恐怖融资的可疑交易行为，对可疑客户进行预警时，采用的预警策略是采购服务的方式进行黑名单页面匹配，匹配的方式单一，不能根据匹配程度的高低进行预警分级，不利于根据预警分级进行业务决策，判断不准确，误判率高。
技术实现思路
本专利技术的主要目的是提供一种预警等级确定方法、装置、设备及可读存储介质，旨在解决现有技术中客户预警没有分级的问题。为实现上述目的，本专利技术提供一种预警等级确定方法，所述预警等级确定方法包括以下步骤：当检测到达预设时机时，获取系统中第一对象的登记信息和黑名单中第二对象的标记信息，其中登记信息包括证件类型、证件号码以及对象名称；将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息；根据所述匹配程度信息，确定各第一对象预警等级。优选地，所述将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息的步骤包括：当证件类型为第一本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种预警等级确定方法，其特征在于，所述预警等级确定方法包括以下步骤：当检测到达预设时机时，获取系统中第一对象的登记信息和黑名单中第二对象的标记信息，其中登记信息包括证件类型、证件号码以及对象名称；将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息；根据所述匹配程度信息，确定各第一对象预警等级。

【技术特征摘要】
1.一种预警等级确定方法，其特征在于，所述预警等级确定方法包括以下步骤：当检测到达预设时机时，获取系统中第一对象的登记信息和黑名单中第二对象的标记信息，其中登记信息包括证件类型、证件号码以及对象名称；将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息；根据所述匹配程度信息，确定各第一对象预警等级。2.如权利要求1所述的预警等级确定方法，其特征在于，所述将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息的步骤包括：当证件类型为第一预设证件类型时，判断证件号码是否完整；若所述证件号码完整，则判断黑名单中各第二对象的标记信息是否存在与所述证件号码对应目标证件号码；当黑名单中各第二对象的标记信息存在与所述证件号码对应目标证件号码时，对对象名称进行匹配，确定第一对象的匹配程度信息。3.如权利要求2所述的预警等级确定方法，其特征在于，所述对对象名称进行匹配，确定第一对象的匹配程度信息的步骤包括：将对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配，并判断对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配是否成功；当对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配成功时，确定第一对象的匹配程度信息为一级程度；当对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配失败时，将对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行部分匹配，并在部分匹配成功时，确定第一对象的匹配程度信息为二级程度。4.如权利要求2所述的预警等级确定方法，其特征在于，所述当证件类型为第一预设证件类型时，判断证件号码是否完整的步骤之后包括：若所述证件号码不完整，则将对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配，并判断对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配是否成功；当对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配成功时，确定第一对象的匹配程度信息为三级程度；当对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行完全匹配失败时，将对象名称和黑名单中各第二对象的标记信息进行部分匹配，并在部分匹配成功时，确定第一对象的匹配程度信息为四级程度。5.如权利要求1所述的预警等级确定方法，其特征在于，所述将所述登记信息和黑名单中各第二对象的标记信息进行匹配，确定各第一对象的匹配程度信息的步骤包括：当证件类型为第二预设证件类型时，判断登记信息中是否包括出生日期；若登记信息中包括出生日期，则判断黑名单中各第二对象的标记信息是否存在与所述证...

【专利技术属性】
技术研发人员：冯跃东，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44