The invention belongs to the technical field of digital currency, a digital currency credit method, digital currency exchange or digital currency wallet based on the establishment of monetary resources digital address, user in the digital currency exchange currency or currency before charging, the digital currency transactions to the digital resource library launched currency monetary address address charge or coin address verification request; or digital currency wallet users in the transaction before the transaction initiated address validation request to address the digital resource base currency. The digital address resource library is in response to the address of the currency exchange initiated by the digital currency exchange or the charging address to verify the request, and carries out the comparative judgment to the verification address, and the judgment result is correspondingly processed. The invention relates to a digital currency credit checking system, which comprises a digital currency exchange, a digital currency address database server, a security address module and an analysis module. The invention avoids causing more economic loss.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及数字货币
,具体地说是一种数字货币征信系统及方法。
技术介绍
数字货币是指对货币进行数字化,数字化不是指扫描,这一点就如同数字签名一样,数字签名不是指将你的签名扫描成数字图像,或者用触摸板获取的签名,更不是某人的落款。比如比特币就是其中一种数字货币。比特币是一种建立在全球网络上的货币,它是一种没有央行参与发行的,数量一定的数字货币。目前市场上有数百上千种数字货币,比如比特币、莱特币、狗狗币等等。数字货币交易所就是为市场上存在的数字货币提供交易服务的。目前在数字货币交易所进行数字货币交易的过程如下:一、交易所的注册用户把钱打入交易所指定账号后,在交易平台买入数字货币,然后用户在交易平台提现数字货币,交易平台把数字货币打入用户的数字货币账号。二、数字货币交易所用户把数字货币充入交易平台的数字货币账号,然后在平台卖出数字货币,兑换成人民币,用户提现人民币,交易平台把人民币打入用户的银行账号。上述的数字货币交易方式存在风险,比如洗钱,用户可以把人民币兑换成数字货币,通过数字货币来转移资金,这样会造成巨大金融损失。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有技术的缺点,提出一种数字货币征信方法。本专利技术的数字货币征信方法基于数字货币交易所或者数字货币钱包,建立数字货币地址资源库,用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前,数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求;或者数字货币钱包用户在进行交易之前,向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。进一步,所述数字地址资源库响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求 ...
【技术保护点】
一种数字货币征信方法,基于数字货币交易所或者数字货币钱包,其特征在于:建立数字货币地址资源库,用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前,数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求;或者数字货币钱包用户在进行交易之前,向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。
【技术特征摘要】
1.一种数字货币征信方法,基于数字货币交易所或者数字货币钱包,其特征在于:建立数字货币地址资源库,用户在所述数字货币交易所提币前或者充币前,数字货币交易所向所述数字货币地址资源库发起提币地址或者充币地址验证请求;或者数字货币钱包用户在进行交易之前,向所述数字货币地址资源库发起交易地址验证请求。2.根据权利要求1所述的数字货币征信方法,其特征在于:所述数字地址资源库响应数字货币交易所发起的提币地址或者充币地址验证请求,并对验证地址进行比对判断,对判断结果进行相应处理。3.根据权利要求2所述的数字货币征信方法,其特征在于:所述判断结果若是验证地址是黑名单地址,则采取风控措施。4.根据权利要求3所述的数字货币征信方法,其特征在于:所述风控措施为冻结与所述验证地址相关的账号并报警。5.根据权利要求2所述的数字货币征信方法,其特征在于:所述判断结果若是验证地址是可信地址,则进行提币或者充币。6.根据权利...
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