本发明涉及一种反洗钱可疑交易监测方法及装置，涉及数据监测领域，包括：监测目标账户的交易数据，并抽取获得交易金额序列和交易时间戳序列，计算获得短时交易金额和短时交易频率；对短时交易金额和短时交易频率进行异常分类，获得目标金额异常系数和目标...

本发明公开了结合历史行为分析的欺诈风险预测方法及装置，涉及交易风险预测技术领域，所述方法包括：当用户发起交易时，监控交易状态信息，包括交易行为、网络行为和生物行为；统计与用户交易频率大于或等于阈值的账户，获取用户关联账户集合；如果关联账...

本发明涉及用于反洗钱监测的交易报告生成方法及系统，涉及数据监测领域，包括：对目标账户进行交易监测，在出现波动交易金额时，计算获取短期交易金额和短期交易频率，并进行金额异常分析和频率异常分析，获得目标金额异常系数和目标频率异常系数；获取关...